Formato De Asamblea
En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las __:__ horas del día __ de ____ de 2011, sereunieron en el domicilio social de “__________”, S.A. de C.V., los señores Asambleístas que se indican cuyos nombres y firmas se recabaron en la lista de asistencia que se adjunta a la presente Acta comoAnexo “A”, con el objeto de celebrar una Asamblea General Anual_______ de Accionistas a la que fueron debidamente convocados mediante publicación realizada en el Periódico Oficial Gaceta de Gobiernodel Estado de México de fecha __ de _____ de 2011, por el Administrador Único el Señor Jacobo Santos Campos, con la anticipación prevista en los Estatutos Sociales.
Se hace constar que los señoresAccionistas, se hicieron representar en la presente Asamblea a través de sus mandatarios, en los términos y condiciones que se desprenden de las correspondientes Cartas Poder que los acreditan con talcarácter, mismas que se agregan como apéndice a la presente Acta como Anexo “B”.
Por decisión unánime de los presentes, presidio la Asamblea el licenciado , y actuó como Secretario el señor .El Presidente designó como escrutador al señor , quien después de aceptar su nombramiento, y de revisar la documentación correspondiente, procedió a realizar el recuento de las acciones que representanel Capital Social y certificó que se encontraban representadas en la asamblea el ____% (______) de la totalidad de las acciones suscritas, pagadas, con derecho a voto y representativas del CapitalSocial, de la sociedad “______”, S.A. de C.V., existiendo por lo tanto el Quórum necesario para la legal italación de la Asamblea y su consecuente celebración.
Hecho lo anterior, el Secretario enfunciones dio lectura a los presentes Asambleístas del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. Informe del Administrador Unico y del Comisario respecto de las operaciones de la Sociedad durante el...
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