Fraude y error
✓ Caja menor y adulteración de transacciones
✓ Recibos provisionales✓ Dobles reembolsos
✓ Apropiación indebida de dinero sin registro
✓ Jineteo de efectivo o cheques
✓ Sustitución de dinero por cheque o tarjeta
✓ Consignaciones adulteradas✓ Destrucción de facturas y comprobantes
✓ Auto préstamos
✓ Clonación de recibido en operaciones de efectivo
✓ Complicidad en atracos
✓ Incremento de gastos de viaje yrepresentación
✓ Falta de legalización de anticipos
✓ Creación de activos o pasivos ficticios
✓ Compras inexistentes
✓ Pagos dobles a proveedores
✓ Cargos indebidos a clientes
✓Falta de oportunidad en las conciliaciones
✓ Constitución de empresas ficticias
✓ Adquisición de documentos negociables
✓ Contrabando y cambio de divisas
✓ Contrabando de bienes yefectivo
✓ Compra de acciones y Títulos negociables
✓ Sobrefacturación y subfacturación
✓ Utilización de loterías
✓ Sistemas Bancarios Clandestinos
✓ Compra y Venta de Bieneslujosos
Cuestiones respecto a la integridad o competencia de la administración:
La administración está dominada por una persona (o un grupo pequeño) y no hay un consejo o comité de vigilancia...
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