fraude
Páginas: 3 (679 palabras)
Publicado: 21 de octubre de 2013
El FRAUDE
DIANA PAOLA GARZON RICO
CC 52.822.667
COPORACION UNIFICADA DE EDUCACION SUPERIOR
BOGOTA
MODALIDADES EN ELLAVADO DE ACTIVOS Y EN LOS DELITOS DE CUELLO BLANCO
Constitución de empresas ficticias
Adquisición de documentos negociables
Contrabando y cambio de divisas
Contrabando de bienes y efectivoCompra de acciones y Títulos negociables
Sobrefacturación y subfacturación
Utilización de loterías
Sistemas Bancarios Clandestinos
Compra y Venta de Bienes lujosos
Utilización de Finca RaizComercio de Servicios
Inversión en Compañías Aseguradoras
Otros
Modalidades de fraude con tarjeta de crédito
Los delitos financieros son lo que mas aumentan según la época los aumentos decupo, clonación de tarjetas, plásticos flasificados, bandas magnéticas retiros de falsos , cedulas falsas entre otras son fraudes que cada dia se quieren evidenciar mediante mecanismos biométricostienen sensores especiales que reciben las características, las convierten en un código digital y las comparan con los datos memorizados para lograr una total correspondencia entre los datos así contenidosy la persona a quien se presume le pertenecen esas determinadas características. La infalibilidad realmente hace atractivo este tipo de sistemas, ya que, no son susceptibles de ningún tipo de copia,alteración o robo. Más de veinte compañías norteamericanas están trabajando en la producción de este tipo de sistemas o que se utilizan prácticamente, por su excesivo costo, en sistemas de defensanacional, bancos, plantas nucleares y laboratorios. Pero además son propios para incorporar a los sistemas de cajeros automáticos para verificar que la persona que los está utilizando seaevidentemente la autorizada.
REGLAS DE ORO PARA LA SEGURIDAD DE OPERACIONES
EN CAJEROS AUTOMATICOS
Prestar la tarjeta, revelar la clave personal o autorizar a otras personas ocasiona...
El FRAUDE
DIANA PAOLA GARZON RICO
CC 52.822.667
COPORACION UNIFICADA DE EDUCACION SUPERIOR
BOGOTA
MODALIDADES EN ELLAVADO DE ACTIVOS Y EN LOS DELITOS DE CUELLO BLANCO
Constitución de empresas ficticias
Adquisición de documentos negociables
Contrabando y cambio de divisas
Contrabando de bienes y efectivoCompra de acciones y Títulos negociables
Sobrefacturación y subfacturación
Utilización de loterías
Sistemas Bancarios Clandestinos
Compra y Venta de Bienes lujosos
Utilización de Finca RaizComercio de Servicios
Inversión en Compañías Aseguradoras
Otros
Modalidades de fraude con tarjeta de crédito
Los delitos financieros son lo que mas aumentan según la época los aumentos decupo, clonación de tarjetas, plásticos flasificados, bandas magnéticas retiros de falsos , cedulas falsas entre otras son fraudes que cada dia se quieren evidenciar mediante mecanismos biométricostienen sensores especiales que reciben las características, las convierten en un código digital y las comparan con los datos memorizados para lograr una total correspondencia entre los datos así contenidosy la persona a quien se presume le pertenecen esas determinadas características. La infalibilidad realmente hace atractivo este tipo de sistemas, ya que, no son susceptibles de ningún tipo de copia,alteración o robo. Más de veinte compañías norteamericanas están trabajando en la producción de este tipo de sistemas o que se utilizan prácticamente, por su excesivo costo, en sistemas de defensanacional, bancos, plantas nucleares y laboratorios. Pero además son propios para incorporar a los sistemas de cajeros automáticos para verificar que la persona que los está utilizando seaevidentemente la autorizada.
REGLAS DE ORO PARA LA SEGURIDAD DE OPERACIONES
EN CAJEROS AUTOMATICOS
Prestar la tarjeta, revelar la clave personal o autorizar a otras personas ocasiona...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.