Imputacion formal

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Magistrada Ponente Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES.
 
El 7 de julio de 2010, se recibió ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, una solicitud de avocamiento interpuesta por el ciudadano abogado LUIS DOMINGO SOSA BARTOLOZZI, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el N° 26.504, en su carácter de Defensor de los ciudadanos acusados JOSÉFERNANDO SOTO, JOSÉ ANTONIO FIGUEREDO MENDOZA, NÉSTOR SANTO ACOSTA, LUIS JOSÉ GONZÁLEZ, MIGUEL ANTONIO CASTRO MENCO, JOSÉ RAMÓN CANELONES, SARAHI MÁRQUEZ ARAUJO, NORBELYS AYASENIS CARMONA MENDOZA, BASEL MAKLED EL CHAER, ALEX JOSÉ MAKLED GARCÍA, ABDALÁ MAKLED EL CHAER y ERICK JOSÉ ECHEGARAY NAVAS, con motivo de la causa que cursa en contra de ellos ante el Tribunal Vigésimo de Juicio del CircuitoJudicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN GRADO DE COAUTORÍA, tipificado en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en concordancia con el numeral 1 del artículo 16 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, en relacióncon el artículo 83 del Código Penal; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el encabezamiento del artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada; ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, tipificado en el artículo 6 “euisdem” y OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO Y MUNICIONES, tipificado en el artículo 277 del Código Penal en concordancia con el artículo 9 de la Ley de Armas y Explosivos,por los anteriores delitos fueron acusados los ciudadanos BASEL MAKLED EL CHAER, ALEX JOSÉ MAKLED GARCÍA, ABDALÁ MAKLED GARCÍA y ERICK JOSÉ ECHEGARAY NAVAS. Asimismo fueron acusados los ciudadanos JOSÉ FERNANDO SOTO, JOSÉ ANTONIO FIGUEREDO MENDOZA, NÉSTOR SANTO ACOSTA, LUIS JOSÉ GONZÁLEZ, MIGUEL ANTONIO CASTRO MENCO, JOSÉ RAMÓN CANELONES, SARAHID MÁRQUEZ ARAUJO y NORBELIS AYASENIS CARMONA MENDOZA,por los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR y OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO EN GRADO DE COOPERADORES INMEDIATOS, tipificados en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; artículo 6 de la Ley Orgánica contra la DelincuenciaOrganizada y el artículo 277 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el numeral 1 del artículo 16 de la Ley  de Armas y Explosivos y el artículo 83 del Código Penal.
 
De esta solicitud se dio cuenta en la Sala de Casación Penal el 7 de julio de 2010. En esa misma fecha y según lo estipulado en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, fue designada ponente laMagistrada Doctora MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES, quien con tal carácter decide el presente fallo.
 
Efectuado el estudio de los recaudos consignados, pasa esta Sala a decidir, previas las consideraciones siguientes:
 
DE LOS HECHOS
 
Los ciudadanos Fiscales del Ministerio Público y en la oportunidad en la que solicitaron, orden de aprehensión en contra de los ciudadanos WALID MAKLEDGARCÍA, ALEX JOSÉ MAKLED GARCÍA, BASEL MAKLED EL CHAER, ABDALA MAKLED EL CHAER, LUIS EDUARDO AMAYA GONZÁLEZ y ERICK JOSÉ ECHEGARAY NAVAS, señalaron los hechos siguientes:
 
“…En fecha, 12 de Febrero del 2006, se recibe de la Unidad de Inteligencia Financiera, REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS, emanado del banco de Venezuela, de fecha 11 de Abril del 2005, en relación con los movimientosfinancieros  realizados   por el ciudadano LUIS EDUARDO AMAYA GONZALEZ, titular de la Cédula de Identidad No  V-13.509.684.
Se indica en este informe que el origen del reporte obedece a que a partir del mes de Diciembre del 2004, el cliente presenta incrementos en sus movimientos a través de la recepción de depósitos en efectivo por montos significativos en su mayoría realizados por la oficina del Banco...
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