interesante

CAPITULO I OBJETO DE LA LEY
OBJETIVO DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS:
Prevenir, detectar sancionar y erradicar el delito del lavado de dinero y activos así como también suencubrimiento
¿A QUIENES PUEDE SER APLICADA?
La presente ley puede ser aplicada a cualquier persona natural o jurídica.
¿QUE INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES ESTANS OMETIDAS AL CONTROL DE ESTA LEY?
a) Los bancosnacionales y extranjeros y cada una de sus sucursales y agencias subsidiarias
b) Financieras
c) Casas de cambio de moneda extranjera
d) Bolsas de valores y Casas corredoras de bolsa
e) Bolsas deproductos y Servicios Agropecuarios
f) Importaciones o exportaciones de productos e insumos agropecuarios y vehículos nuevos
g )Sociedades e intermediarios de seguros
h) Sociedad Emisoras detarjetas de crédito y grupos relacionados
i) Instituciones y personas naturales que realizan transferencias sistemática o sustancial de fondos, incluidas las que otorgan prestamos.
j) Casinos y casas dejuego.
k) Comercio de metales y piedras preciosas.
l) Transacciones de bienes raíces.
m) Agencias de viajes, transporte aéreo terrestre y marítimo.
n) Agencias de envió y encomiendas
o) Empresasconstructoras.
p) Agencias privadas de seguridad.
q) Industria hotelera
r) Cualquier otra Institución, Asociación, Sociedad Mercantil, grupo o conglomerado financiero.

¿QUE ES LA UNIDAD DEINVESTIGACION FINANCIERA?

En la Ley de Lavado de Dinero y Activos se establece la creación de la UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA (UIF) encargada del delito de lavado, como oficina primaria adscrita ala Fiscalía General de la Republica.







DESARROLLO CAPITULO II REFENTE A LOS DELITOS

Los delitos contemplados en la Ley contra el Lavado de Dinero y activos son:

Lavado de dinero yactivos:
en su Art.4 nos habla de la sanción con prisión de cinco a quince años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios mininos mensuales , que sufrirá todo aquel que depositare,...