Investigacion preguntas

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INVESTIGACIÓN RELATIVA A LA AVERIGUACIÓN PREVIA FCH/CUH-8/T2/0384/09-01 DELITO FRAUDE

PREGUNTAS A CONTESTAR: 1.¿Quién presentó la copia de la ficha de depósito de dinero efectuado por RicardoOlivares Sánchez? ¿Quién le llevó a la vendedora Patricia Orozco Rubalcaba la copia de la ficha de depósito? ¿En qué fecha se presentó ante la agencia la copia de la ficha de depósito? ¿Dónde está lacopia de la ficha de depósito? ¿Por qué se aplicó ese dinero de la siguiente manera?: A).- Recibo de caja 63155 de fecha 06 de mayo del 2008 a nombre de Brisa Abril Ortíz Márquez por la cantidad de$1,379.00 B).- Recibo de caja 63156 de fecha 06 de mayo de 2005 a nombre de Manufactura íntimo de México, S.A. de C.V. por la cantidad de $503,420.96; C).- Recibo de caja 63153 de fecha 06 de mayo del 2008a nombre de jiovanni García Ascencio por la cantidad de $103,597.13 D).- Recibo de caja 63152 del 06 de mayo de 2009 a nombre de Laura Cecilia Madrid Santiesteban por la cantidad de $231,630.00 E).-Recibo de caja 63154 del 06 de mayo del 2008 Marcos Aspanin Asonin por la cantidad de $257,471.00

2.-

3.-

4.5.-

TOTAL: 1,097,498.09 Se debe interrogar a todas y cada una de las personasmencionadas y al representante legal o apoderado de la empresa Manufactura íntimo de México, S.A., para ello es necesario conseguir el domicilio de todas. 6.¿Se presentó alguna vez a reclamar el C.Ricardo Olivares Sánchez?, en caso afirmativo: ¿En qué fecha o fechas?, Y, ¿quién lo atendió?, (hay que tener en cuenta que, según el dicho del denunciante, los automóviles le serían entregados a los dosmeses de efectuado el depósito del dinero.) ¿ Quien es el licenciado Javier Calzada? (según Jaime Castillo Romero fue el original comprador y quién presentó copia de la ficha de depósito). Esimportante conseguir su domicilio. El C. Jaime Castillo Romero declaró que desconoce quién sea el C. Ricardo Olivares Sánchez, (¿alguien los vio hablando en la concesionaria? o ¿alguien sabe que se conocían...
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