La carpeta de investigacion, en méxico

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LA CARPETA DE INVESTIGACION COMO BASE PARA LA ELABORACION DE UNA TEORIA DEL CASO.

I. Carpeta de Investigación

Es el contenido de actividades ordenadas por el Agente del Ministerio Público en su carácter de autoridad integradora, consistente en el cúmulo de pruebas recabadas durante la etapa de investigación, que servirán como base para el Fiscal en la elaboración de su teoría del caso,encaminadas a justificar una investigación judicializada ante el Juez de control.

Características de la Carpeta de investigación:

Es totalmente desformalizada;
Se integra a través de actos estratégicos de argumentación;
Sirve para preparar argumentos que han de exponerse ante el Juez de Control;
Concluye en 4 sentidos:
* Solicitud para la formulación de la imputación.
* Archivotemporal o provisional.
* Archivo definitivo.
Criterios de oportunidad

Sólo se dictarán los acuerdos necesarios para sustentar una argumentación o una línea de investigación.

La investigación concluye con la formulación de la acusación.

Carpeta de Investigación sin detenido

Como se integra la carpeta de investigación sin detenido:

Noticia criminal
Acuerdo de inicio
Integraciónde Ministerio Público, Policías, Peritos
Constitución al lugar de los hechos
Establecimiento de la primera teoría del caso
Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso.
Acuerdo de determinación.

Carpeta de Investigación con Detenido

La carpeta de investigación con detenido se integra de los pasos siguientes:

Noticia criminal estando presente elindiciado.
Acuerdo de inicio
Lectura de derechos
Calificación preliminar de la detención
Integración del Ministerio Público, peritos, policías
Constitución al lugar de los hechos
Establecimiento de la primera teoría del caso
Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso.
Audiencia de conciliación en carpeta de investigación.
Acuerdo de determinación.Teoría del caso. Definición

La teoría del caso es el instrumento más importante, para organizar nuestro desempeño en el Proceso Penal.
La teoría del caso se define como la estrategia, plan o visión que tiene cada parte sobre los hechos que va a probar. Respecto a la teoría del caso Baytelman y Duce sostienen: “La teoría del caso es, por sobre todas las cosas, un punto de vista. Siendo eljuicio penal ineludiblemente un asunto de versiones en competencia ( … ) la teoría del caso es un ángulo desde el cual ver toda la prueba; un sillón cómodo y mullido desde el cual apreciar la información que el juicio arroja, en términos tales que si el tribunal contempla el juicio desde ese sillón, llegará a las conclusiones que le estamos ofreciendo…” El NCPP 2004 considera en el desarrollo deljuicio oral la teoría del caso, en el Art. 371.2, estableciendo: “…el Fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas, posteriormente en su orden, los abogados del actor civil y del tercero civil expondrán concisamente sus pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas. Finalmente, el defensor del acusado expondrábrevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas. En el transcurso del Juicio Oral debemos proveer al tribunal de un punto de vista convincente (debemos tener en cuenta que nuestra contraparte lo hará), se debe aportar los medios probatorios idóneos, con nuestra teoría del caso, ya que esa manera el Tribunal no va a adquirir un punto de vista independiente(convicción judicial) y muchas veces imprevisibles para nosotros. Debemos tener en cuenta que toda la actividad que realicen las partes debe ser funcional (se debe tener en cuenta en los exámenes directos, en los contraexamenes y en todos los actos que realicemos dentro de la Audiencia del Juicio Oral) con la teoría del caso planteada, manejar mas de una teoría del caso es perjudicial para el objetivo...
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