LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA RESUMEN
Páginas: 4 (919 palabras)
Publicado: 27 de mayo de 2013
LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
La Ley está diseñada para detectar e investigar actos y operaciones que involucran recursosde procedencia ilícita, siendo algunos de sus aspectos más relevantes, los siguientes:
• Se establecen límites al uso de dinero en efectivo para operaciones relacionadas con la adquisición de bienesen las cuantías establecidas por Ley y se incluye un catálogo de las llamadas “actividades vulnerables” como son: juegos y apuestas, concursos y sorteos, comercialización de tarjetas de crédito o deprepago, otorgamiento de préstamos o créditos por casas de empeño y otros, la construcción, desarrollo y compra-venta de bienes inmuebles, así como la adquisición de vehículos, aviones y yates.
•Se obliga a los intermediarios no financieros a verificar la identidad de sus clientes y usuarios, a solicitar información sobre sus actividades, ocupación y fuente de ingresos y a conservar yproteger por cinco años la documentación respectiva.
• Los fedatarios públicos deberán dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones relacionadas con la constitución depersonas morales, transmisión de acciones o partes sociales, constitución o modificación de fideicomisos y compra-venta de inmuebles.
• Los bancos y casas de cambio deberán establecer procedimientos paraprevenir y detectar actos, omisiones u operaciones sospechosas de lavado de dinero y deberán presentar informes periódicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Se establece lacreación de una unidad especializada en análisis financiero, dedicada a la investigación de operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita.
Entrará en vigor a partir del 18 de julio de2013.
Actividades vulnerables
Las actividades vulnerables que desglosa la Ley contra el Lavado de Dinero son las siguientes:
1. Operaciones habituales o profesionales de mutuo por un monto...
La Ley está diseñada para detectar e investigar actos y operaciones que involucran recursosde procedencia ilícita, siendo algunos de sus aspectos más relevantes, los siguientes:
• Se establecen límites al uso de dinero en efectivo para operaciones relacionadas con la adquisición de bienesen las cuantías establecidas por Ley y se incluye un catálogo de las llamadas “actividades vulnerables” como son: juegos y apuestas, concursos y sorteos, comercialización de tarjetas de crédito o deprepago, otorgamiento de préstamos o créditos por casas de empeño y otros, la construcción, desarrollo y compra-venta de bienes inmuebles, así como la adquisición de vehículos, aviones y yates.
•Se obliga a los intermediarios no financieros a verificar la identidad de sus clientes y usuarios, a solicitar información sobre sus actividades, ocupación y fuente de ingresos y a conservar yproteger por cinco años la documentación respectiva.
• Los fedatarios públicos deberán dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones relacionadas con la constitución depersonas morales, transmisión de acciones o partes sociales, constitución o modificación de fideicomisos y compra-venta de inmuebles.
• Los bancos y casas de cambio deberán establecer procedimientos paraprevenir y detectar actos, omisiones u operaciones sospechosas de lavado de dinero y deberán presentar informes periódicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Se establece lacreación de una unidad especializada en análisis financiero, dedicada a la investigación de operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita.
Entrará en vigor a partir del 18 de julio de2013.
Actividades vulnerables
Las actividades vulnerables que desglosa la Ley contra el Lavado de Dinero son las siguientes:
1. Operaciones habituales o profesionales de mutuo por un monto...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.