Lavado de activos en el peru

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DEDICATORIA



A nuestros padres, quienes coadyuvaron en nuestra formación profesional y nos condujeron por la senda del deber y del respeto hacia los demás

AGRADECIMIENTO

A los detectives que con su humildad y sabiduría han construido progresivamente una Unidad de Doctrina y Praxis en esta materia.



ÍNDICE
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTOINTRODUCCION……………………………………………………………………..………………9
1 Planteamiento del problema………………………………………………………………..…10
1.1 Realidad Problemática…………………………………………………………………………10
1.2 Justificación e Importancia del Problema…………………………………………………..10
1.3 El presente estudio es importante porque:………………………………………………….11
1.4Limitaciones………………………………………………………………………………………11
1.5 Enunciado del Problema………………………………………………………………………11
2.OBJETIVOS………………………………………………………………………………………….12
2.1 Objetivo General…………………………………………………….………………………….12
2.2 Objetivos Específicos…………………………………………………………………………...12
3. MARCOB TEORICO Y CONCEPTUAL……………………………………………………………12
3.1 Presupuesto………………………………………………………………………………………13
3.2 resumen de presupuesto………………………………………………………………………..13
4. FORMULACION DE HIPOTESIS……………………………………………………………………14
4.1 hipótesis…………………………………………………………………………………………...14
4.2 sistema devariables……………………………………………………………………………..14
4.2.1 Variable independiente………………………………………………………………………..14
4.2.2 variable dependiente…………………………………………………………………………..14
5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACION…………………………………………………………….14
5.1 Por su finalidad: BÁSICA………………………………………………………………………14
5.2 Por su profundidad: EXPLICATIVA………………………………………………………......14


CAPITULO I
6. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL………………………………………………………………15
6.1 Antecedentes delproblema………………………………………………………………….15
6.2 BASES TEÓRICAS………………………………………………………………….……….18
6.2.1. Concepto lavado de activos………………………………………………………...…….18
6.2.2. Concepto de lavado de dinero……………………………………………………..……..18
6.2.3. El lavado de activos en la legislación peruana…………………………………...…….18
6.2.3.1 Actos de Conversión y Transferencia………………………………………,…………18
6.2.3.2. Actos de Ocultamiento y Tenencia……………………………………………………19
6.2.3.3. Omisión de Comunicación deOperaciones o Transacciones Sospechosas……………………………………………………………………………………….19
6.2.3.4.- Reglas de Investigación………………………………………………………………..19
6.2.3.5. Disposición Común………………………………………………………………………19
6.2.3.6. Diferencias entre lavado de activos y encubrimiento………………………………..19
6.3. ANALISIS DE LAS CONDUCTAS OBJETIVAS Y SUBJETIVAS EN EL LAVADO DE ACTIVOS………………………………………………………………………………………………….19
A. TIPOSOBJETIVOS…………………………………………………………………………………..21
6.3.1.- Conversión o transferencia de bienes……………………………………………………21
6.3.2.- Ocultación, encubrimiento, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales…………………………………………………………………………………….22
6.3.3. Adquisición, posesión, tenencia, utilización o administración de los bienes…………………………………………………………………………………………………22
B. TIPOSUBJETIVO……………………………………………………………………………………23
6.4  TÉCNICAS DE LAVADO DE ACTIVOS……………………………………………….…..23
6.4.1 Testaferros:…………………………………………………………………………….…….24
6.4.2. Complicidad de un Funcionario u Organización…………………………………….…..25
6.4.3 Mezclar………………………………………………………………………………………..25
6.4.4. Compañías de Fachada……………………………………………………………………25
6.4.5. Mal Uso de las Listas de Excepciones del CTR…………………………………………25
6.4.6. Compras de Bieneso Instrumentos Monetarios con Productos en Efectivo:………26
6.4.7. Contrabando de Efectivo:………………………………………………………………….26
6.4.8. Transferencias Telegráficas o Electrónicas………………………………………………26
6.4.9. Cambiar la Forma de Productos Ilícitos por medio de Compras de Bienes o Instrumentos Monetarios:…………………………………………………………………………..27
6.4.10. Venta o Exportación de Bienes:………………………………………………………..27
6.4.11.Ventas Fraudulentas de Bienes Inmuebles………....................................................27
6.4.12. Establecimiento de Compañías de Portafolio o Nominales……………………………27
6.4.13....
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