Lavado de activos

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LAVADO DE ACTIVOS

¦ DEFINICIONES

¦ ETAPAS ESENCIALES

- Producción y colocación

- Integración- Encubrimiento de fondos

¦ Modalidades

OPERACIONES QUE CONFIGURAN ESPECIAL RIESGO SEÑALES DE ALERTA

¦ Renuencia o molestia del cliente¦ Identificación inadecuada de al solicitarle identificación o diligenciamiento clientes que de formas.parte de fondos para la
adquisión de empresas en
proceso deprivatización.

¦ Prepago de obligaciones. ¦ Información sobre operaciones
que no corresponden a laactividad declarada del cliente.

CONTROLES PREVENTIVOS

¦ Reportar y dejar constancia de transacciones significativas enefectivo.

¦ Intercambiar información sobre el tema con organismos reguladores y autoridades.

TEMAS

¦ Conocimiento del cliente

¦ Normas para el controlal
lavado de activos.

PROGRAMA DE PROTECCION

¦ Conocer las actividades del cliente.

¦ Identificar clientes de altoriesgo.

¦ Vigilar permanentemente sus transacciones.

¦ Informar transacciones sospechosas.

PROGRAMA DE PROTECCION

Enfoque hacia:¦ Productos e industrias de alto riesgo tales como casas de cambio, instituciones financieras no bancarias entre otras.

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS

¦...
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