LAVADO DE ACTIVOS

Páginas: 61 (15190 palabras) Publicado: 24 de agosto de 2013
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INDICE

1. DEDICATORIA 06
2. INTRODUCCION  07
3. DEFINICION DE  LAVADO DE ACTIVOS 09
3.1 LAVADO DE DINERO 10
3.2 EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL MUNDO. 10
4. ORGANISMOS MULTINACIONALES. 11
4.1. DECLARACION DE PRINCIPIOS: 12
5. EL LAVADO DE ACTIVOS EN LA LEGISLACION PERUANA 14
 6. DIFERENCIAS ENTRE LAVADODE ACTIVOS Y ENCUBRIMIENTO. 16
7. MECANISMOS DE LAVADO DE ACTIVOS. 17
8. INSTRUMENTOS DE LAVADO DE ACTIVOS. 19
9. EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ 21
10.  DELITOS RELACIONADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS. 23
11. NATURALEZA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.   23
12. SISTEMA DE PREVENCIÓN NACIONAL 25



13. UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA – UIF 25
13.1 FACULTADDE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 26
13.2 REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS 26
13.3 SUJETOS OBLIGADOS A EMITIR REPORTES 26
14. ORGANISMOS SUPERVISORES 27
15 .LA CONSUMACIÓN EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. 28
16 .EL TIPO SUBJETIVO EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. 32
17. EL MODUS OPERANDI DEL LAVADO DE ACTIVOS 34
18.  EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS37
19.  AMNISTÍAS TRIBUTARIAS 38
20. ADQUISICIÓN DE LOTERÍAS Y JUEGOS DE AZAR GANADORES 38
21. OCULTAMIENTO BAJO NEGOCIOS LÍCITOS 38
22. UTILIZACIÓN DE CUENTAS DE TERCEROS 39
23. CRÉDITOS FICTICIOS 39
24.  FONDOS COLECTIVOS 40
25.  METAS E INCENTIVOS 40


26. SOBREFACTURACIÓN DE EXPORTACIONES 40
27. ESTRUCTURAR, O HACER "TRABAJO DEPITUFO" O "TRABAJO DE HORMIGA" 41
28. COMPLICIDAD DE UN FUNCIONARIO U ORGANIZACIÓN 41
29. NEGOCIO O EMPRESA DE FACHADA 41
30. MAL USO DE LAS LISTAS DE CLIENTES HABITUALES 42
31. TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 42
32. TRASFERENCIAS ENTRE CORRESPONSALES 43
33. CAMBIAR LA FORMA DE PRODUCTOS ILÍCITOS POR MEDIO DE COMPRAS DE BIENES O INSTRUMENTOSMONETARIOS 43
34. VENTAS FRAUDULENTAS DE BIENES INMUEBLES 43
35. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO DEL LAVADO DE ACTIVOS 44
36. LA REGULACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVO 46
37. EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS 46
38. LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 48
39. LA LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 48
40. PAÍSES CON PENASSON MAS ALTAS Y CUALES SON LAS
MAS BAJAS 49
41. ASPECTOS GENERALES DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: ASPECTO INTERNACIONAL 50
42. RECOMENDACIONES 56
43. CONCLUSIONES 58
44. GLOSARIO 60
 45. BIBLIOGRAFIA 621. DEDICATORIA
A NUESTROS PADRES, QUIENES COADYUVARON EN NUESTRA FORMACIÓN PROFESIONAL Y NOS CONDUJERON POR LA SENDA DEL DEBER Y DEL RESPETO HACIA LOS DEMÁS.


2. INTRODUCCION 
Durante los últimos años, la sociedad peruana ha experimentado un alarmante incremento de la delincuencia, especialmente de aquella que actúa en bandas organizadas la misma que se caracteriza por actuar, conextrema violencia, utilizando armamento automático de corto y largo alcance, además de vehículos modernos y equipos de comunicación, efectuando sus actividades delincuenciales en diversas ciudades y zonas del país donde la presencia policial es limitada en su cobertura, escogiendo además entre sus objetivos a personas y/o empresas con poder económico, con lo que se ponía en riesgo la marchaeconómica del país.
Sin lugar a dudas las acciones delincuenciales crean un ambiente de caos e inseguridad en la ciudadanía, situación que afecta también al desarrollo socioeconómico, toda vez que se genera indirectamente inseguridad en las inversiones económicas; pero por sobre todas las cosas afecta al fin supremo de cualquier sociedad que es "la vida de las personas". El desarrollo actual de la...
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