Lavado de activos

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  • Publicado : 20 de agosto de 2012
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Cuales considera usted, han sido las consecuencias en la economía nacional del desarrollo del lavado de activos y si las medidas de prevención establecidas por el Estado han sido suficientes paraerradicar esta actividad.

Los lavadores de dinero y su búsqueda continua de encontrar mecanismos para movilizar el dinero ilícito o sucio y crear negocios fachadas por medio de los cuales limpian susingresos, lo que realmente logra en el país es una descompensación en la economía, toda vez que este dinero proveniente de actividades ilícitas lo que logra es atraer a más personas para que delincany encuentren la manera más fácil de generar ingresos y salir de la pobreza.
Pienso que los controles por parte del Estado deben ser cada vez más severos así como ir al paso de las nuevas modalidadesque van creando los lavadores, puesto que día a día van cambiando totalmente sus campos de acción así como sus formas de penetrar al sistema financiero.

¿Qué importancia tiene la organización queestablece la Superintendencia Financiera a las entidades sometidas al control y vigilancia para controlar el lavado de activos, asi como el complemento que representa el código de ética en esteordenamiento de carácter legal?

La Superintendencia busca ejercer controles sobre las entidades financieras y a su vez vigilancia con el fin de disminuir el riesgo del LA/FT, para que de esta forma hayauna mejor y más efectiva regulación sobre aquellas personas y/o entidades que deseen ingresar al sistema financiero con el fin de lavar el dinero que proviene de actividades ilícitas.
Todo esto porla dimensión global que este problema representa en las economías mundiales buscando así que las entidades implementen el SARLAFT como mecanismo para evitar que sean utilizadas para dar apariencia delegalidad a dineros provenientes de actividades delictivas o para la realización de actividades terroristas.
Al implementarse el SARLAF se busca prevenir y controlar dichas actividades.
Por otra...
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