Lavado De Activos
Páginas: 2 (269 palabras)
Publicado: 14 de marzo de 2013
LAVADO DE ACTIVOS
Los dineros del lavado de activos no solo provienen del narcotráfico.
SARLAFT
Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros queprovienen de actividades ilícitas.
Circular externa No. 022 de 2007 de la Súper financiera
Para ello resulta indispensable una regulación que permita a las entidades ajustarsus esquemas de administración del riesgo a las diversas modalidades que vayan surgiendo.
Es el sistema de administración que deben implementar las entidades para protegersefrente al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
En todo caso las entidades deberán elaborar un cronograma para la implementación y ajuste a las instruccionesadoptadas.
* Identificación del riesgo
* Medición o evaluación
* Control
* Monitoreo
Sus etapas son
Conclusiones
* De acuerdo a laslecturas realizadas del material de apoyo y demás material consultados se puede concluir que el lavado de activos y financiación el terrorismo es una actividad cuyo origen de losdineros ilícitos se oculta, de manera que se establecen economías (negocios fachadas) para desviar las miradas de las autoridades encargadas de vigilar y de implementar un controlmás estricto a ciertos dineros que se sospecha provienen de negocios ilícitos.
La economía del país claramente se ve afectada por estas actividades, dirán unas personas quepor lo contrario la economía se vera de pie debido a que el dinero que se lava es por cantidades exorbitantes, pero NO porque el dinero ilícito al fin de cuentas es efímero y enalgún momento se va a intervenir por las autoridades encargadas en el país.
Fuentes consultadas
* http://www.gerencie.com
* http://www.portafolio.co
Los dineros del lavado de activos no solo provienen del narcotráfico.
SARLAFT
Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros queprovienen de actividades ilícitas.
Circular externa No. 022 de 2007 de la Súper financiera
Para ello resulta indispensable una regulación que permita a las entidades ajustarsus esquemas de administración del riesgo a las diversas modalidades que vayan surgiendo.
Es el sistema de administración que deben implementar las entidades para protegersefrente al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
En todo caso las entidades deberán elaborar un cronograma para la implementación y ajuste a las instruccionesadoptadas.
* Identificación del riesgo
* Medición o evaluación
* Control
* Monitoreo
Sus etapas son
Conclusiones
* De acuerdo a laslecturas realizadas del material de apoyo y demás material consultados se puede concluir que el lavado de activos y financiación el terrorismo es una actividad cuyo origen de losdineros ilícitos se oculta, de manera que se establecen economías (negocios fachadas) para desviar las miradas de las autoridades encargadas de vigilar y de implementar un controlmás estricto a ciertos dineros que se sospecha provienen de negocios ilícitos.
La economía del país claramente se ve afectada por estas actividades, dirán unas personas quepor lo contrario la economía se vera de pie debido a que el dinero que se lava es por cantidades exorbitantes, pero NO porque el dinero ilícito al fin de cuentas es efímero y enalgún momento se va a intervenir por las autoridades encargadas en el país.
Fuentes consultadas
* http://www.gerencie.com
* http://www.portafolio.co
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