Lavado De Avtivos

ACTIVIDAD No. 1

Con el objetivo de que Usted aplique los conceptos estudiados en módulo 1 Fundamentos y Prácticas del curso Prevención y Control del Lavado de Activos, realice la siguienteactividad.
Instrucciones
1. Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavado de activos.
2. Aplique para el caso los siguientes puntos:
 
a. ¿Quépráctica de lavado de activos se usó en el caso? 
b. ¿Cuáles de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por qué?
1. Consecuencias sociales
2. Consecuencias económicas
3.Consecuencias políticas
4. Consecuencias para la entidad financiera donde ocurrió el caso
5. Consecuencias internacionales
6. Consecuencias para los empleados de la entidad donde ocurrió elcaso.
     3. Envíe el caso analizado por el enlace de actividades  de su tutor esta en la parte de abajo (ver/completar actividad: ACTIVIDAD No. 1) . Si es necesario repace los conceptos estudiadosen el módulo 1 antes de abordar el caso.
Caso sobre 
lavado de activos
Una operación reportada como sospechosa por medio de la cual se pretendían ingresar 1.100 millones de pesos a la CorporaciónFinanciera Nacional y Suramericana, Corfinsura, permitió a la Fiscalía acusar a cuatro personas por el delito de lavado de activos.
Los hechos investigados por un fiscal de la Unidad Nacional contrael Lavado de Activos ocurrieron el 3 de julio de 2009, cuando Carlos Humberto Blanco Zambrano trató de ingresar a Corfinsura diez bonos por valor total de 1.100 millones de pesos a nombre de AsesoresInversiones y Valores Ltda., “Asinva”.
La negociación no fue aceptada por Corfinsura, pues “Asinva” no reunía los requisitos exigidos para esta clase de transacciones. Sin embargo, Blanco Zambranovolvió a adelantar el trámite como persona natural, sin que la información financiera de la empresa y del cliente guardaran relación con la operación que pretendía efectuar, y que la Corporación...