lavado de dinero en mexico

Contexto
Uno de los efectos que le ha sido cuestionado al fenómeno de la globalización económica,
es que de forma simultánea a las actividades lícitas vinculadas a los procesos productivosinternacionales, se propician las condiciones para el crecimiento y la consolidación de
organizaciones criminales dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio
ilegal dearmas, la inmigración clandestina, la pornografía infantil y los fraudes financieros,
entre otros ilícitos.
Así, para que estas redes puedan utilizar sin levantar sospechas las enormescantidades de dinero generadas por esas actividades ilegales, tienen que distanciar el
dinero de su origen a través de un proceso conocido comúnmente como lavado de dinero,
de capitales o blanqueo deactivos, el cual es un mecanismo mediante el que se encubre
el origen de fondos de procedencia ilícita.
El incremento de estas prácticas a nivel internacional, permite a las grandesorganizaciones criminales contar con capitales multimillonarios para mantener y ampliar
sus operaciones.
El lavado de dinero es uno de los delitos más graves de la criminalidad organizadacontemporánea. Su evolución en el derecho internacional y en los marcos legales de los
estados, demuestra con suficiencia que se trata de una práctica que ha marcado sus
propias tendencias en lasociedad actual.
En esas condiciones, las actividades ligadas al lavado de dinero representan
riesgos en diversos aspectos, además de las obvias lesiones al tejido social, esta
actividad puedeafectar el sistema económico en la medida en que debilita la integridad de
los mercados financieros, pudiendo generar el riesgo de disminuir el control de la política
económica, contribuyendo aintroducir distorsiones e inestabilidad en los mercados,
propiciando la pérdida de ingresos fiscales y representando un riesgo para las
instituciones financieras y la economía en su conjunto.