Lavado de dinero

Ken Rijock: "Venezuela es la principal amenaza en lavado de dinero en Latinoamérica"
27-09-2010

Por Carla Valero El polémico consultor sobre delitos financieros de la firma World-Check es actualmente uno de los más controversiales experto en materia antilavado. Durante la década de los 80 se dedicó a lavar dinero y asesorar a narcotraficantes en Sur y Norte América, por lo cual fuesentenciado a prisión. Luego de cumplir su condena, se convirtió en uno de los consultores más reconocidos en materia ALD. En esta entrevista exclusiva para www.lavadodinero.com y www.moneylaundering.com Rijock hace un balance de la situación actual de las actividades de lavado de dinero en América Latina, las regulaciones, los gobiernos y las UIFs de la región. -¿Cuáles son los principales riesgos queenfrentan hoy los Oficiales de Cumplimiento en América Latina? ¿Por qué? Los riesgos más importantes siguen siendo el tráfico de drogas y la colocación de fondos de personas expuestas políticamente, ellos son los clientes más peligrosos desde el punto de vista regulador y de cumplimiento legal. Los bancos no pueden afrontar el daño y la publicidad adversa sufridos por realizar operaciones bancariascon este tipo de dinero sucio. Además, también existe el riesgo real de la acusación criminal por lavado de dinero, principalmente proveniente de Estados Unidos. -Uno de los métodos nuevos de lavado de dinero en América Latina es la compra de tarjetas telefónicas prepagas a la compañía telefónica y la posterior venta de las mismas, porque estas grandes compañías no está sujetas a ninguna regulaciónde cumplimiento del tipo CSC. ¿Consideraría la inclusión de estas compañías en las regulaciones antilavado? Las tarjetas telefónicas prepagadas y otros instrumentos monetarios no tradicionales siempre serán atractivas para los lavadores de dinero, ya que son una industria sin regulaciones de cumplimiento y financieras. En la medida en que estas industrias no crean regímenes de cumplimientoefectivos, siempre serán objeto de lavado de dinero. -¿Qué otros sectores considera que deberían estar incluidos en las regulaciones antilavado y por qué? El lavado de dinero realizado en base al comercio es otra industria que está siendo utilizada en gran parte para lavar dinero. El comercio internacional, por ende, ahora requiere niveles bancarios de CSC, diligencia debida e investigación sobre lasfuentes de los fondos. -¿Qué otros esfuerzos, además del mejoramiento de sus regulaciones, deberían hacer los países y gobiernos de América Latina a fin de minimizar los delitos de lavado de dinero? ¿Cree que tienen un verdadero compromiso en la lucha ALD?

La creciente corrupción y el tratamiento especial dado a los individuos acaudalados y de negocios en América Latina, interfieren con la luchaantilavado de dinero efectiva. Muchos países de la región tienen poco o ningún juicio por lavado de dinero. Esto evidencia una falta de compromiso de estas naciones para detener el ALD. -¿Cuáles son las principales debilidades de las UIFs latinoamericanas? La falta de ambición para atrapar a las organizaciones grandes de narcotraficantes y a empresarios locales importantes. También el personal malremunerado y la interferencia gubernamental de naturaleza política en materia ALD. -¿Por qué cree que algunos países como Nicaragua todavía no han creado su propia UIF? ¿Es culpa de los gobiernos de esas naciones? Sí. No existe liderazgo a nivel nacional que aliente la creación de las unidades de Información Financiera. ¿Se debe esto al temor de que la corrupción quede expuesta en los niveles másalto por parte de las UIFs? Probablemente sea así, entendiéndose que existen razones de autopreservación política por las cuales las UIFs siguen siendo solamente un ideal en varios países de la región. -¿Cuáles son las últimas informaciones sobre el caso del maletín de Antonini Wilson y cómo podrían estar involucrados los gobiernos de Argentina o Venezuela? ¿Cree Usted que fue un caso de lavado...