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AREA II - AUDITORIA

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Trabajo:“NUEVAS NORMAS ANTILAVADO: A CUALQUIERA LE PUEDEPASAR”

Autor:

Dr. Jorge Roberto García Ojeda
# # SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN 2. EL LAVADO DEDINERO Concepto y antecedentes Cuantificación delproblema ¿Cómo se lava el dinero? ¿Qué sectores seutilizan? 3. ARGENTINA: MARCO NORMATIVO LEGAL YPROFESIONAL A. Ley 25246 de la Nación Argentina¿Cómo afecta al profesional de Ciencias Económicas?Obligaciones para el profesional de Ciencias Econ [continua]

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(2010, 07). Lavado de dinero. BuenasTareas.com. Recuperado 07, 2010, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Lavado-De-Dinero/547148.html

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"Lavado de dinero" BuenasTareas.com. 07 2010. 2010. 07 2010 <http://www.buenastareas.com/ensayos/Lavado-De-Dinero/547148.html>.

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CHICAGO

"Lavado de dinero." BuenasTareas.com. 07, 2010. consultado el 07, 2010. http://www.buenastareas.com/ensayos/Lavado-De-Dinero/547148.html.