Legitimación de capitales

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UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO Especialización en Derecho Mercantil Prevención de Legitimación de Capitales Trabajo Final Prof. Jorge Luciani

INFLUENCIA DEL SECRETO BANCARIO EN EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES.

Autor: GABRIELA CAROLINA VALBUENA ABREU. C.I.: V.-15.939.455

Caracas, 3 de abril de 2009.

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INDICE GENERAL

Pág.

INDICE GENERAL Introducción.

I.

ELPROBLEMA.

A. Planteamiento del Problema. B. Objetivos de la Investigación. 1. General. 2. Específicos. C. Justificación e Importancia.

II.

REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA.

A. El delito de Legitimación de Capitales. 1. Concepto. 2. Características. 3. Etapas. 4. Métodos. 5. Tipificación. B. El Secreto Bancario. 1. Concepto. 2. Fuente Normativa. C. Relación entre el Delito de Legitimación deCapitales y el Secreto Bancario. D. Instrumentos Normativos que regulan la relación entre el Delito de Legitimación de Capitales y el Secreto Bancario.

Conclusión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

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UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSTGRADO ÁREA DE DERECHO ESPECIALIDAD EN DERECHO MERCANTIL.

INFLUENCIA DEL SECRETO BANCARIO EN EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DECAPITALES.

INTRODUCCIÓN Hoy día, son cuantiosos los capitales obtenidos de origen delictivo, que se introducen en las instituciones bancarias y sistemas financieros con la finalidad de apartarlos de su origen criminal y darle apariencia de licitud y legalidad. El delito de

Legitimación de Capitales, denominación bajo la cual es conocido en nuestro país, es un delito del crimen organizado, quesiguiendo el curso de la globalización y aprovechando la apertura de fronteras, ha llegado a constituir verdaderos “capitales golondrina”, es decir, capitales que se ingresan en entidades financieras por un corto lapso, generando distorsiones y afectando la economía y productividad de dicho país. Los mecanismos suelen ser diversos, como es el depósito de pequeñas cantidades de dinero en bancos decualquier lugar del mundo, compra de inmuebles, casas de juegos y valores, sector asegurador o mediante la instalación de negocios perfectamente en regla a través de las denominadas “empresas fachada”. Independientemente de la estructura utilizada, el proceso básicamente es el mismo y consiste en ocultar el origen de los fondos que una vez insertos en el sistema financiero se convierten en unacentrifuga que se retroalimenta indefinidamente. Por ello, conocer las fortalezas y debilidades de nuestros sistemas bancarios y financieros se ha convertido en un factor de indispensable análisis a la hora de combatir este delito, pues éste se aprovecha de ellas para lograr su perpetración. La investigación que se procura realizar será un estudio documental, monográfico, descriptivo, mediante lainvestigación de textos técnicos especializados en la materia, páginas de Internet y la práctica venezolana e internacional, todo ello con sentido crítico.

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I.

EL PROBLEMA.

A. Planteamiento del Problema. El fenómeno de la globalización, tiene como efecto colateral, que la delincuencia organizada trasnacional se haya expandido y extendido a lo largo y ancho de los mercadosinternacionales, obteniendo provecho de los beneficios del sistema financiero globalizado. Esto es lo que ha ocurrido con el delito de Legitimación de Capitales, pues se trata de un delito propio de la delincuencia organizada. Los países desarrollados, aplican estrictas medidas de control ofreciendo un margen de seguridad mayor y evitando el lavado de dinero, es por ello que las organizaciones delictivastienden a buscar países con economías más débiles, encontrando los ambientes más propicios en Asia, África y América Latina. Países como Venezuela han realizado significativos avances en contra de la Legitimación de Capitales, ratificando una serie de acuerdos internacionales tales como la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en...
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