Legitimacion de capitales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (413 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
DEFINICIÓN DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES.
Se entiende por Legitimación de capitales, "blanqueo" o "lavado" de dinero al conjunto d actividades u operaciones bancarias, comerciales, deinversión o de otra índole -aparentemente lícitas realizadas con el dinero, los activos y demás bienes provenientes tanto del financiamiento como de la Comercialización que realiza la industriatransnacional ilícita de las drogas.
CARACTERISTICAS DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES:
• Es un delito financiero.
• Se basa en ficciones.
• Es un conjunto de operaciones complejas y poco comunes.
• Es undelito Transnacional.
• Se sirve de la vulnerabilidad del sector financiero y de sus avances tecnológicos
La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, publicada en Gaceta Oficial Nº 5789 del 26de Octubre de 2005, es un instrumento jurídico, incorpora el delito de Legitimación de Capitales, el cual representa un tipo penal que atenta contra el orden socio económico, ya que vulnera u ocasionadistorsiones al sistema económico de un país, dando lugar a las siguientes consecuencias:
• Aumentan las actividades criminales en los diferentes sectores de una Nación.
• Provee nuevos recursos alas actividades delictivas.
• Distorsiona los mercados financieros.
• Pérdida del control de las políticas económicas de cada nación.
• Daña la reputación de un país tanto a nivel nacional comointernacional.
• Aumenta el riesgo de quiebra en el Sector Bancario
Donde en su artículo 4 establece que:
Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes,haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incrementopatrimonial ilícitamente obtenido.
La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes:
1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier...
tracking img