Legitimacion De Capitales

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES ( LC)
La Legitimación de Capitales y el financiamiento al Terrorismo, afectan no sólo al sector financiero sino también a todos los ámbitos de la economía y aéreas de producción en cualquier parte del mundo, por lo cual la responsabilidad de la Prevención y la lucha contra este delito involucra indudablemente a las Instituciones Financieras, pero también se extiende, ycada vez más, hacia todos los particulares, sectores empresariales y comerciales de un país.
Orientar en las actividades a aquellos empleados y/o funcionarios que, en el desempeño de su trabajo, particularmente de administración, contabilidad, operaciones, gerencia, Seguridad y/o fiscalización, que prestan sus servicios en las empresas de los diversos sectores nacionales Públicos o Privados:Finanzas, Bancarios, Seguros, de Aduanas, Comerciales, Bingos y Casinos, Empresariales, Producción, Manufacturero, etc. del país; puede toparse con señales de actividades sospechosas que pudieran estar relacionadas con un delito por legitimación de capitales y/o el financiamiento al terrorismo. Por esta razón, y dada la magnitud del impacto que pudiera ocasionar a la población en general, es muyimportante que cuente con los conocimientos teóricos y prácticos suficientes para identificarlo.
El programa, también, persigue compartir con el participante aquellos casos específicos y relevantes relacionados con la legitimación de capitales que le ayudarán a conocer e identificar el alcance de esta actividad, y su repercusión en el ámbito socio-económico de los países.
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¿A quién estádirigido?
Todas aquellas personas que trabajan en áreas claves de movimiento de dinero en las empresas: banca, auditoria, contabilidad, finanzas, presupuesto, flujo de caja, tesorería, Seguros; Directores; funcionarios públicos, militares, agentes policiales, comerciantes, establecimientos de apuestas y público en general.
Objetivo general
Este programa tiene como propósito presentar conceptos,definiciones básicas, los métodos más comunes, e innovadores, utilizados para cometer este tipo de delito, el marco legal Nacional e Internacional vigente al respecto, su aplicación y convenios de apoyo mutuo con otros países, las técnicas de investigación empleadas en la prevención. Finalmente, identificar a aquellos Organismos y autoridades competentes que se encargan de controlar, supervisar,fiscalizar y vigilar las actividades de los Sujetos Obligados.
Objetivos específicos
* Proporcionar el conocimiento de las acciones Nacionales e Internacionales que sancionan el delito de la Legitimación de Capitales.
* Identificar las actividades ilícitas relacionadas con este delito y que pudiesen afectar a las personas, y a las empresas en general.
* Obtener la información sobre losprocedimientos a seguir en los casos de detección de actividades sospechosas que dan origen a la legitimación de capitales.
* Desarrollar la capacidad técnica e intuitiva de detección del posible delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
* Analizar las técnicas de investigación financieras a través del enfoque financiero y del enfoque contable.
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ContenidoProgramático
Modulo I: LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
* Concepto de Legitimación de Capitales
* Denominación del término Legitimación de Capitales en otros países
* Reseña Histórica de la Legitimación de Capitales
Modulo II: EVOLUCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA COMO ANTECEDENTE AL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
* La Globalización de la Delincuencia Organizada
*Características
* Modelos de la Delincuencia Organizada
* Organizaciones Criminales reconocidas
* Algunos de Los Delitos de la Delincuencia Organizada relacionados con la
* Legitimación de Capitales:
* Trata de personas.
* Pornografía (incluida la Pedofilia)
* El tráfico de sustancias ilícitas, estupefacientes y psicotrópicas, su comercio, expendio, fabricación,...