Legitimacion

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La legitimación de capitales provenientes del comercio de las drogas como delito económico internacional
1. Resumen
2. Introducción
3. El problema
4. Delito económico
5. El blanqueo de dinero como delito económico internacional
6. Proceso de criminilización agravada en materia de drogas
7. La legitimación de capitales como delito económico
8. La cifra negra y sus vías deestudio
9. Cooperación internacional y posibilidades de investigación
10. Conclusiones y recomendaciones
11. Bibliografía

 

RESUMEN

Queda entonces determinar la incidencia del comercio de las drogas en el sistemafinanciero, tomando en consideración la legitimación de capitales como delitoeconómico internacional y la influencia real del comercio de las drogas en el desarrollode la actividadeconómica y financiera nacional e internacional.

Se presenta entonces el siguiente planteamiento:

¿Es la Legitimación de Capitales proveniente del comercio de las drogas un delito económico Internacional?

Determinar la influencia del comercio de las drogas en la actividad financiera, definiendo los conceptos básicos de delito, blanqueo y delito económico, ubicando los modos de operar máscomunes, estableciendo la relación entre los conceptos, analizando los instrumentos legales existentes y precisando la participación de los diversos organismos en materia de prevención. Influencia del comercio de las drogas en la legislación económica internacional.

1.2.2. Objetivo General

Determinar la Legitimación de Capitales proveniente del comercio de las drogas como un delito EconómicoInternacional

1.2.3. Objetivos Específicos

- Definir en forma clara y precisa los conceptos de delito, blanqueo de dinero y delito económico.

- Citar los Métodos y pasos sugeridos en el lavado de activos.

- Establecer la relación existente entre la legitimación de capitales y los delitoseconómicos.

- Analizar los instrumentos legales nacionales e internacionales más importantes enmateria de legitimación.

- Precisar la participación de los organismos nacionales e internacionales involucrados en el país.

1.3. Importancia y Justificación

El problema planteado ha sido reflejado en un Objetivo General, y para llegar a su conclusión se resume la investigación en cinco Objetivos Específicos.

En numerosos estudios doctrinarios que abordan el tema se han desarrolladotrabajos de investigación relacionados con el blanqueo de dinero, pero hasta ahora ninguno ha realizado un estudio comparativo basado en las diversas opiniones existentes, ni ha relacionado este tipo penal con los delitos económicos, cuestión que consideramos importante para poderdeterminar la influencia del comercio de las drogas en la actividad financiera. Así se centra la investigación porque sesabe que hay una relación directa, y que por ello han nacido nuevos tipos penales que sancionan las conductas de los representantes de los entes financieros, dándoles un caráctera este delito de legitimación de capitales de delito económico. Ello lleva a conclusiones interesantes que han sido el fundamento de muchos organismos para tomar decisiones preventivas en contra del flagelo de las drogas.Este trabajo especial de grado consta de cuatro IV capítulos, los cuales están estructurados de la siguiente manera:

Capitulo I. El Problema. Aquí se hace referencia al planteamiento, delimitación, importancia y justificación del problema, así como también los objetivos de la investigación.

Capitulo II. Marco Teórico. En este capitulo se desarrollan los fundamentos teóricos sobre el tema.Capitulo III. Marco Metodológico. Aquí se mencionan el tipo de investigación y la metodología utilizada.

Capitulo IV. Conclusiones y Recomendaciones.

En el último capítulo después de analizar el marco teórico se mencionan las conclusiones a las que se ha llegado como resultado de la investigación y las recomendaciones como aporte del autor a la solución del problema planteado....
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