Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo

Taller
Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo
Duración 32 horas
Objetivo general:
- Conocer las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones conRecursos de Procedencia ilícita.
- Identificar bajo dos pilares:
a) cuáles son las actividades vulnerables según la Autoridad que pueden cometer las Personas físicas y Personas
Morales
b) limitacionespara el uso de efectivo y metales.
- Conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar
los formatos y avisos mensuales para presentar lainformación requerida.
- Elaborar un Manual para cumplir con las obligaciones de la Lay Anti lavado de dinero, que quienes realizan
actividades vulnerables deben implementar
Beneficio:
-Identificar cuálesson las actividades vulnerables y limitaciones para el uso de efectivo y metales.
-Conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades en formamensual
-Manejar los formatos para presentar la información requerida.
-Que existen casos en que solo se obliga a reunir información de los clientes o usuarios, crear, y guardar un
expediente.
-Conocer elRégimen de restricciones al uso de efectivo.
-Conocer que las Autoridades pueden visitarlo para verificar si ha cumplido con dichas obligaciones en materia de
Ley contra el blanqueo de fondos
Dirigidoa:
Profesionistas y público en general.
Requisito:
Licenciatura terminada.
Contenido:
Módulo 1 Antecedentes Internacionales y Marco Legal de la Ley Anti Lavado de Dinero en México
Conocer, comprender,las razones de las Autoridades Internacionales y Nacionales respecto al lavado de dinero por
sus diferentes vías y las medidas regulatorias en México.
Temario
I.Introducción
1.Concepto

a.OCDEb.Etapas
2.Medidas internacionales
a.Basilea
b.OCDE
c.Estados Unidos de Norteamérica; y modelo FATCA
3.Código Penal
a.Terrorismo
b.Blanqueo de fondos
4.Antecedentes y efectos en la legislación fiscal...