Maestra

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE PANAMÁ OESTE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA Y CONTABILIDAD
ESCUELA DE CONTABILIDAD




TRABAJO DE.


SOCIOLOGÍA



PERTENECE A:



ROSMERY AVENDAÑO C CED: 4-262-242



A CONSIDERACIÓN

ROBERTO ROBATINO



2010







Índice General



Introducción………………………………………………………………………………3Antecedentes………………………………..…………………………………………...5

Termino Delincuencia……………………..……………………………………………7

La Delincuencia Organizada……………………………………………………………8

Tipos De Delincuencia Organizada………..………………………………………….10

Delincuencia Organizada Local…………………………………………...10

Delincuencia Organizada Nacional……………………………………….10

Delincuencia OrganizadaTransnacional….……………………………..10

Formas De La Delincuencia Organizada……………………………………………..11

La Mafia……………………………………..………………………………11

Las Pandillas O Maras……………………...…………………………….11

Estructura De La Delincuencia Organizada…………………………………………12

Formas De Operar Y Principales Actividades De La Delincuencia Organizada…15

Operación AdministrativaInterna………….…………………………….15.

Operaciones Administrativas Externas……..…………………………..17


Operación Financiera………………………….…………………………18












INTRODUCCION

El fenómeno delincuencial ha venido cambiando en la medida en que el mundo ha venido evolucionando. De igual manera, la criminología como campo del conocimiento ha mostrado los diferentes aspectos de su evolución en la explicación ycomprensión de la delincuencia y criminalidad.

Frente a las actividades criminales clásicas llevadas a cabo de manera individual, en la actualidad se observa una evolución hacia una forma de criminalidad como empresa. Los grupos delincuenciales se caracterizan por encontrarse en condiciones de actuar, tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la actividad política y económica.

 Elincremento geométrico de la actividad criminal organizada con capacidad económica fuerte, ejerciendo su poder a través de la violencia, así como la del ejercicio de manipulación y corrupción en amplios sectores del sistema político y Estatal, es hoy en día un fenómeno altamente productivo y cada vez más sofisticado. La instauración del mercado global y la idealización del mundo a través de la libertadde comercio, han sido factores decisivos en la conformación de grupos criminales organizados.

 Armas, drogas, información industrial y militar, dinero de origen ilícito, materiales radioactivos, mano de obra, tráfico de personas, órganos humanos, embriones, obras de arte, animales, etc., son bienes cuyo intercambio a nivel mundial ha generado un nuevo sector de la economía mundial. Según elGAFI grupo de acción financiera norteamericano; las principales fuentes de ganancias ilegales son: el tráfico de drogas, el fraude bancario, los fraudes con tarjeta de crédito, insolvencias punibles y los delitos societarios. Una gran parte del dinero de origen ilegal que ingresa al sistema financiero, procede de la criminalidad organizada.

A nivel internacional, los grupos criminales másexitosos se ubican en Italia, Japón, Colombia, Rusia, Europa del Este, Nigeria y el Lejano Oriente.

Las asociaciones criminales se caracterizan por su elevada complejidad a nivel organizativo, que adoptan modelos y estructuras de tecnología de punta.

El accionar criminal es un medio para alcanzar el fin principal, es decir, el máximo de ganancias económicas. Pero si tan fin se puede alcanzarrecurriendo a medios legales, entonces estos relevaran a los medios criminales. En otras palabras, la organización delincuencial realiza negocios tanto legales como ilegales según su conveniencia.































ANTECEDENTES

Las formas de la delincuencia son variadas y han ido cambiando en gran medida según los...