Manejo de efectivo
Páginas: 2 (330 palabras)
Publicado: 24 de junio de 2011
Noticia
SHCP limitará efectivo y contadores deberán reportar operaciones | |
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2010-08-27
El gobierno federal en la lucha contra la delincuencia organizada presentó su iniciativa contra ellavado de dinero para limitar su poder económico en la economía formal al restringir las operaciones con dinero en efectivo hasta un monto de 100 mil pesos.
Para lograrlo se utilizarán la mayorcantidad de información financiera y criminal de forma sistematizada y dinámica, a través de acuerdos nacionales e internacionales, herramientas especializadas y protocolos de intercambio deinformación.
También se crearán grupos especializados para que, respetando los secretos bancario, fiduciario y fiscal, todas las dependencia del Gobierno Federal puedan compartir la información relevante parala detección de casos.
Las principales medidas que contempla esta iniciativa de ley son: se prohíbe el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en la adquisición de vehículos aéreos, marítimos yterrestres; relojes y joyería; boletos de apuestas o sorteos; transmisión de títulos accionarios; y las operaciones que se realicen en contravención a esta disposición serán sancionadas con prisiónde 5 a 15 años, y con multa de mil a cinco mil días.
Los nuevos sujetos obligados a reportar operaciones son quienes se dediquen a: la realización de concursos, sorteos o juegos; la emisión ocomercialización de tarjetas de servicios o crédito; el otorgamiento de préstamos o contratos de crédito; la comercialización de inmuebles; la compraventa de metales preciosos, joyería y relojes; la venta oarrendamiento de vehículos aéreos, marítimos y terrestres, así como de obras de arte; el traslado de valores y blindajes; servicios contables y jurídicos; y dar fe pública (notarios y corredores).Las obligaciones que esta iniciativa de ley contempla para los Sujetos Obligados a Reportar Operaciones son: identificar clientes y usuarios que realicen operaciones reguladas, recabar y conservar...
SHCP limitará efectivo y contadores deberán reportar operaciones | |
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2010-08-27
El gobierno federal en la lucha contra la delincuencia organizada presentó su iniciativa contra ellavado de dinero para limitar su poder económico en la economía formal al restringir las operaciones con dinero en efectivo hasta un monto de 100 mil pesos.
Para lograrlo se utilizarán la mayorcantidad de información financiera y criminal de forma sistematizada y dinámica, a través de acuerdos nacionales e internacionales, herramientas especializadas y protocolos de intercambio deinformación.
También se crearán grupos especializados para que, respetando los secretos bancario, fiduciario y fiscal, todas las dependencia del Gobierno Federal puedan compartir la información relevante parala detección de casos.
Las principales medidas que contempla esta iniciativa de ley son: se prohíbe el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en la adquisición de vehículos aéreos, marítimos yterrestres; relojes y joyería; boletos de apuestas o sorteos; transmisión de títulos accionarios; y las operaciones que se realicen en contravención a esta disposición serán sancionadas con prisiónde 5 a 15 años, y con multa de mil a cinco mil días.
Los nuevos sujetos obligados a reportar operaciones son quienes se dediquen a: la realización de concursos, sorteos o juegos; la emisión ocomercialización de tarjetas de servicios o crédito; el otorgamiento de préstamos o contratos de crédito; la comercialización de inmuebles; la compraventa de metales preciosos, joyería y relojes; la venta oarrendamiento de vehículos aéreos, marítimos y terrestres, así como de obras de arte; el traslado de valores y blindajes; servicios contables y jurídicos; y dar fe pública (notarios y corredores).Las obligaciones que esta iniciativa de ley contempla para los Sujetos Obligados a Reportar Operaciones son: identificar clientes y usuarios que realicen operaciones reguladas, recabar y conservar...
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