Manual de trata de personas onu

Manual para la lucha contra la trata de personas

PROGRAMA MUNDIAL C O N T R A L A T R ATA D E P E R S O N A S

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO Viena

Manual para la lucha contra la trata de personas

PROGRAMA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

NACIONES UNIDAS Nueva York, 2007

Nota

Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componende letras mayúsculas y cifras. La mención de una de tales signaturas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas. La información acerca de enlaces con sitios de Internet contenida en la presente publicación se brinda para comodidad del lector y es correcta en la fecha de publicación. Las Naciones Unidas no asumen ninguna responsabilidad por la exactitud constante de dichainformación ni por el contenido de ningún sitio externo de Internet.

Publicación de las Naciones Unidas Núm. de venta: S.06.V.11 ISBN-10: 92-1-333380-3 ISBN-13: 978-92-1-333380-8

índice
Abreviaturas y siglas Introducción Finalidad del Manual Los instrumentos Definición de trata Prevención, investigación y penalización Tráfico ilícito de migrantes Distinción entre la trata de personas y eltráfico ilícito de migrantes Consentimiento de las víctimas Causas básicas de la trata de personas Papel de los grupos delictivos organizados Problemas de los encargados de formular políticas Problemas de aplicación coercitiva de la ley Problemas del sistema de justicia penal y la judicatura Problemas de las organizaciones no gubernamentales y los dispensadores de servicios vii ix ix x xi xii xiiixiv xvi xviii xviii xx xxi xxi xxii

1.

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL Instrumento 1.1: Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios Otros textos internacionales pertinentes

1

Instrumento 1.2:

4 6

2.

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA Y ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS Instrumento 2.1: Instrumento 2.2:Instrumento 2.3: Instrumento 2.4: Instrumento 2.5: Instrumento 2.6: Instrumento 2.7: Evaluación de la situación nacional Evaluación del marco jurídico existente Planes de acción y estrategias regionales Estrategias nacionales y locales Medidas para la elaboración de un enfoque multiinstitucional de una intervención Mecanismos de coordinación interinstitucional Capacitación y creación de capacidad

11 1315 17 21 24 26 29

iii

3.

MARCO LEGISLATIVO Instrumento 3.1: Penalización del delito de la trata Instrumento 3.2: Instrumento 3.3: Instrumento 3.4: Instrumento 3.5: Otros delitos conexos con la trata de personas Responsabilidad de las personas jurídicas Penalización del blanqueo del producto del delito de la trata de personas Legislación sobre los derechos humanos y la trata de personas33 33 36 39 41 43 47 51 53 55 61 63 65 71 72 74 78 80 81 82 85 88 89 91 93 96 101

4.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL Instrumento 4.1: Tratado de extradición Instrumento 4.2: Instrumento 4.3: Instrumento 4.4: Instrumento 4.5: Instrumento 4.6: Incautación de bienes y decomiso del producto del delito Asistencia judicial recíproca Solicitudes de asistencia recíprocaCooperación internacional para el cumplimiento de la ley Acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales

5.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y ACTUACIÓN PENAL Instrumento 5.1: Investigación reactiva en base a las víctimas Instrumento 5.2: Instrumento 5.3: Instrumento 5.4: Instrumento 5.5: Instrumento 5.6: Instrumento 5.7: Instrumento 5.8: Instrumento 5.9: Investigación proactiva Investigación dedesarticulación Investigación financiera paralela Técnicas especiales de investigación Equipos de investigación conjunta Reunión e intercambio de información confidencial Procurar obtener la colaboración de los delincuentes Directrices sobre derechos humanos y trata de personas en el contrato del cumplimiento de la ley

Instrumento 5.10: Seguridad de las víctimas durante la investigación Instrumento...