Modelo acta de junta

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COMPAÑÍA MUNDO CELULAR C. LTDA. MUCELBA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUNDO CELULAR C. LTDA. MUCELBA.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los dieciséisdías del mes de Mayo del dos mil once, en el domicilio de la Compañía, ubicada en las Calles Rocafuerte entre Juan Montalvo y Páez, se reúnen los socios de la Compañía MUNDO CELULAR C. LTDA. MUCELBA,constituida el 3 de mayo de 2011 ante el Sr. Notario Abog. Luis Zambrano Larrea, Notario Sexto del Cantón Machala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 13 de Mayo de 2011 con elnúmero 551 y anotada en el repertorio bajo el número 1065, con la presencia de los socios SR. OSWALDO ANDRÉS BASTIDAS ANDRADE y la SRTA. MARÍA ISABEL BASTIDAS ANDRADE; quienes representan la totalidaddel capital social. Al efecto, se hace contar lo siguiente: UNO.- DECLARACIÓN DE JUNTA UNIVERSAL: Todos los socios
Preside la sesión, el Sr. XXX Gerente de la Compañía y actúa como secretaria laSrta. XXX, por cumplir con los requisitos legales, se da por instalada la sesión siendo las 12h00, y luego se ha procedido ha elaborar el listado pertinente.-El secretario, comunica que el objeto deesta sesión es para tratar y resolver a cerca del siguiente punto del día.
1.- Elección de Gerente General al Sr. XXX por un periodo de 5 años.
DESARROLLO DE LA SESION

El actual Gerente de laCompañía, comunica a los accionistas sobre la decisión de nombrar al Sr. XXX como nuevo Gerente General.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA: Fue leída la carta de nombramiento que se envía alSr. XXX para su aceptación.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual es leída a los asistentes quienes aprueban por unanimidad sinobservación alguna que hacer, firmando para constancia y en señal de aceptación y aprobación.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
SOCIO SOCIO...
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