ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2011 DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “_______________________________”:
En la ciudad de Caracas, el 5 de Abril de 2011, siendo las 11:00 a.m., y para celebrar unaAsamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil “__________________________”, se reunieron en la sede social de la Empresa, ubicada en la Avenida Urdaneta, Esquina de Platanal,Edificio Granol, piso 5, apartamento 51, Urbanización La Candelaria, Parroquia La Candelaria, Municipio Libertador. Caracas, Distrito Capital, los ciudadanos ______________________, venezolano, mayorde edad, casado, domiciliado en Caracas y titular de la cédula de identidad número V-______________, propietario de ________________ (_____) acciones, y ____________________________, venezolana, mayorde edad, casada, domiciliado en Caracas y titular de la cédula de identidad número V-_______________, propietaria de _______________________ (_____) acciones. Se procedió a la verificación delcapital social, determinándose que está representado en su totalidad, en razón de lo cual, se hace innecesaria la previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones del ActaConstitutiva Estatutaria, por lo que se declaró válidamente constituida la asamblea, para tratar, deliberar y decidir sobre los puntos que constituyan el orden del día, por lo que después de concluidas lasdeliberaciones de rigor, quedó fijado por unanimidad los puntos que integran el objeto de la reunión en los siguientes: PRIMERO: Someter a consideración y aprobación de la Asamblea, la designación de losDirectores de la sociedad y del Comisario por el nuevo período 2011-2016. SEGUNDO: Someter a consideración y aprobación de la Asamblea y, en interés de la sociedad, el cambio de sede de la misma,para el mejor funcionamiento de sus actividades y, en consecuencia, la modificación del artículo N° 1 de los Estatutos Sociales. Visto los puntos del orden del día que constituyen el objeto de la... [continua]

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