Modelo de demanda banca

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Modelo de denuncia y/o querella por los delitos de fraude, maquinado, abuso de confianza, defraudación fiscal, violaciones a lo dispuesto por la ley reglamentaria del servicio publico de banca y crédito

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
P R E S E N T E.-

__________ , mexicana, mayor de edad, señalando como domicilio para oír notificaciones la casa ubicada en la calle__de____________ de____________ , y en esta ciudad en la calle________, ante Usted, con el debido respeto comparezco para manifestar:

Que por medio del presente escrito y en mi carácter de Interventora Judicial de la________________ , con fundamento en lo dispuesto por el artículo__ último párrafo y__ del Código Federal de Procedimientos Penales y párrafo segundo del artículo__de la Ley Orgánica de laProcuraduría General de la República, vengo a presentar formal denuncia de hechos que pueden constituir los delitos DE ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE, FRAUDE MAQUINADO, ASI COMO LOS DELITOS FEDERALES DE DEFRAUDACION FISCAL Y LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE BANCA Y CREDITO, Y LOS DEMAS QUE RESULTEN, de los cuales pueden resultar responsables entre otros los señores__________________, con el objeto que una vez investigados los hechos que se denuncian si estos encuadran en las conductas típicas a que se ha hecho referencia o en alguna otra, tanto del fuero común como del fuero federal, se proceda en contra de quien o quienes resulten responsables. Fundo mi querella en los siguientes hechos y consideraciones legales:

H E C H O S :

1.- Con fecha__delmes de______de__ , ante la fé del Notario Público número__para el Distrito ______________ , comparecieron las mencionadas personas con excepción del último de los nombrados a efecto de constituir una Asociación denominada________, y exhibieron un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores de fecha__de__ de__ , en el cual aparece que habiendo sido solicitado dicho permiso mediante un escritoen el cual se lee en los incisos C), D)y E) conceptos que de alguna manera se relacionan con el ahorro y préstamo de fondos, la Secretaría mencionada de una manera terminante agregó en el permiso la prohibición para que la sociedad realizara " ...actos de intermediación habitual en los mercados mediante los cuales obtenga recursos del público destinados a su colocación lucrativa, ya sea por cuentapropia o ajena" .
En la misma escritura constitutiva mencionada se lee que que para ser miembro de la asociación de acuerdo con la cláusula novena deberá el aspirante ser aceptado por la junta ordinaria y la Asamblea General.
Resulta que no obstante la prohibición expresa de la Secretaría de Relaciones Exteriores al otorgar el permiso correspondiente, así como también del artículo__de la Leyreglamentaria del Servicio de Banca y Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación publicada el ___ de ___ , los fundadores de la mencionada asociación civil han estado realizando sistemática y habitualmente actos de intermediación financiera, haciendo de esto su principal objetivo, y sin estar autorizada la persona moral mencionada por el artículo__de la mencionada ley, puesto que notiene el carácter de Sociedad Nacional de Crédito.Como prueba de lo anterior y de la forma con que se simula la realización de actividades no lucrativas, siendo que en realidad dichas personas realizan una sistemática prestación del servicio de Banca y Crédito, se puede poner la estadística de la mencionada institución que aparece en la memoria de la mencionada entidad cuya copia se anexa y en lacual se hace referencia a la existencia de socios, de los cuales ninguno de ellos o pocos de ellos fueron aprobados por una asamblea general, lo que revela la simulación manifiesta en procedimiento usual para operar:admitir a cualquier persona mediante una simple solicitud y recibir una cantidad como depósito con la promesa de prestarle el doble de dicha cantidad, cobrándole un interés superior al...
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