modelo de Reunión Extraordinaria JUNTA DIRECTIVA

Reunión Extraordinaria
JUNTA DIRECTIVA
ACTA N. ____
________________ (S.A., SAS, Ltda, etc.)

Hoy ________de 2010, siendo las _____ del día, se ha reunido de manera extraordinaria la JuntaDirectiva de __________ (S.A., SAS, Ltda, etc.), por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante __________ (carta, correo electrónico, fax, etc.) y a la cual todos los miembros de laJunta Directiva asistieron, la cual se tratará únicamente la autorización al Representante Legal para la celebración de un contrato en calidad de contratista la sociedad, por la suma de $ _________.Orden del día
1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario para ésta Junta.
3. Exposición del Representante Legal de los motivos de la JuntaDirectiva Extraordinaria.
4. Deliberación y decisiones de la Junta Directiva.
5. Lectura y aprobación del Acta.
Al primer punto:
El Representante Legal hace un llamado y verificación de losmiembros de la Junta Directiva de la Sociedad ___________, los cuales están ______ presentes, que representan el 100% de Directivos, verificándose de ésta manera el quórum del 100% para poder deliberar ydecidir.
Al punto segundo:
Los miembros de la Junta Directiva postulan como Presidente y Secretario de ésta Junta Extraordinaria a los señores ____________ y ____________, respectivamente, loscuales estando presentes, aceptan tal designación.
Al punto tercero:
En éste punto, el Representante Legal manifiesta que la empresa _________ a través de su representante el _______, ha solicitado ala sociedad que le (elabore, fabrique, construya, preste el servicio, etc.) según las características y condiciones que explica a los miembros de la Junta Directiva.
Por lo anterior, se le presentóal cliente una cotización para dicha realización por la suma de $ ________.oo cifra y condiciones que fueron aceptadas por el Cliente a través de su representante legal.
El Representante Legal de...