Modelo estándar de control interno

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ÍNDICE PRESENTACIÓN ___________________________________________________________ I. PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP______________________ A. COMPROMISO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN ___________ B. ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE TRABAJO __________________________ C. DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE IMPLEMENTACIÓN O AJUSTE DEL CONTROL INTERNO___________________________________________ D. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN _________________________________ 1 Normas de Funcionamiento ___________________________________________ 2 Definición de Actividades _____________________________________________ 3 Asignación de Recursos _____________________________________________ 4 Cronograma de Actividades___________________________________________ 5 Definición deRecursos ______________________________________________ 6 Capacitación del Grupo de Trabajo Técnico ______________________________ 7 Socialización a Directivos de la Institución _______________________________ 8 Seguimiento al Avance del Plan de Implementación ________________________ II. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP ____________________________________ a) Metodología General de Diseño eImplementación ___________________ b) Instructivos – Guías: Nº 01, 02 y 03 ______________________________ A. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO ______________ DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN _________________________________________ TABLA DE GUÍAS Y FORMATOS_______________________________________ 1. AMBIENTE DE CONTROL ___________________________________________ Metodología de Diseño eImplementación________________________________ 1.1 ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS ____________________________ a) Procedimiento ________________________________________________ b) Instructivos – Guías: Nº 04, 05 y 06 _______________________________ c) Instrumentos – Formatos: Nº 10, 11 y 12 ___________________________ 1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ___________________________ a) Procedimiento________________________________________________ b) Instructivos – Guías: Nº 07 y 08 __________________________________ c) Instrumentos – Formatos: Nº 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 _______________ 1.3 PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO _______________________________ a) Procedimiento ________________________________________________ b) Instructivos – Guías: Nº 09 y 10 __________________________________ c) Instrumentos –Formatos: Nº 20, 21, 22, 23 y 24______________________ 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO_________________________________ Metodología de Diseño e Implementación_______________________________ 2.1 PLANES Y PROGRAMAS ________________________________________ a) Procedimiento ________________________________________________ b) Instructivos – Guías: Nº 11, 12, 13 y 14 ____________________________ c)Instrumentos – Formatos: Nº 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 ____________________________________________________ 2.2 MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS___________________________ a) Procedimiento ________________________________________________ 7 9 11 12 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 17 19 20 57 59 62 68 69 69 70 70 70 100 100 100 100 119 120 120 120 135 136 136 136 137 137 168 168
3 b) Instructivos – Guías: Nº 15, 16, 17, 18 y 19 _________________________ c) Instrumentos – Formatos: Nº 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 ______________________________________________ 2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ________________________________ a) Procedimiento ________________________________________________ b) Instructivos – Guías: Nº 20, 21, 22 y 23____________________________ c) Instrumentos – Formatos: Nº 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ____________________________________ Metodología de Diseño e Implementación _______________________________ 3.1 CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO __________________________ a) Procedimiento ________________________________________________ b) Instructivo – Guía: Nº 24...
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