Normatividad de los órganos de gobierno

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ÍNDICE
“NORMATIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO”

Funciones del Consejo………………………………………………………………………………………………...3
Función, reglamento y estructura……………………………………………………………………………………..3
Presidente y consejero delegado/Primer ejecutivo……………………………………………………………….…3
Composición del Consejo………………………………………………………………………………………….…..3
Consejeros independientes: criteriosde independencia…………………………………………………………...4
Información del Consejero……………………………………………………………………………………………..4
Evaluación anual………………………………………………………………………………………………………..4
Propuesta, nombramiento, reelección y separación de consejeros…………………………………………….…4
Comisión de Nombramientos…………………………………………………………………………………………..5
Comisión de Remuneraciones……………………………………………………………………………………........5
Remuneración deConsejeros……………………………………………………………………………………….....5
Comisión de Auditoría………………………………………………………………………………………………..….5
Sistemas de gestión y control……………………………………………………………………………………….….6
Secretario del Consejo……………………………………………………………………………………………….….6
Operaciones vinculadas, transparencia y conflictos de interés………………………………………………….….6
Código de ética y conducta y sistema de quejas ydenuncias……………………………………………….……..6
Objetivos y alcance………………………………………………………………………………………………………7
Valores…………………………………………………………………………………………………………………….8
Normas Éticas Generales……………………………………………………………………………………………….8
Normas Éticas Específicas……………………………………………………………………………………………...8
Relación con clientes……………………………………………………………………………………………………8
Competencia……………………………………………………………………………………………………………...8
Relación con losproveedores…………………………………………………………………………………………..9
Sistema de denuncias…………………………………………………………………………………………………...9
Sanciones…………………………………………………………………………………………………………………9
CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………………….10
FEMSA
Funciones del Consejo.
Se encarga de verificar, aprobar ó rechazar las políticas de la empresa, así como los planes estratégicos, los objetivos de gestión y principalmente de aprobar elpresupuesto anual.
Función, reglamento y estructura.
El Consejo de Administración es el máximo órgano de gobierno de FEMSA, se encarga de desarrollar sus funciones persiguiendo el interés social de los accionistas, empleados, clientes, socios del negocio y sociedad.
El Consejo de Administración está apoyado por sus comités: el Comité de Auditoría, el Comité de Finanzas y el Comité de PrácticasSocietarias. El Consejo de Administración nombra y supervisa los comités, los cuales asisten y hacen recomendaciones en sus respectivas áreas de responsabilidad dentro del Consejo.
Presidente y consejero delegado/Primer ejecutivo.
El presidente del Consejo de Administración de FEMSA es el responsable de convocar y elaborar la orden del día de las reuniones que tenga durante el año éste Consejo.Adicionalmente organiza las evaluaciones que se le hacen anualmente al Consejo de Administración, así mismo entrega los resultados de dichas evaluaciones al Primer ejecutivo
Composición del Consejo.
El Consejo de Administración de FEMSA está conformado por 19 miembros (17 Consejeros, 1 Secretario y 1 Secretario Alterno) y de acuerdo a nuestros estatutos sociales y la Ley del Mercado de Valores, por lomenos el 25% del consejo de administración deberá estar integrado por consejeros independientes.



Consejeros independientes: criterios de independencia.
Los Consejeros son elegidos por los accionistas de la compañía en la Asamblea Ordinaria de Accionistas. A cada consejero se le asigna un Consejero Suplente quien está autorizado para servir en el Consejo de Administración en caso de que elConsejero no pueda asistir a las juntas o bien que no pueda participar en las actividades del Consejo de Administración.
Los Consejeros y sus Consejeros Suplentes específicos son nombrados por el término de 1 año y son sujetos a reelección al término de su cargo. Los Estatutos de la Compañía disponen que los tenedores de las acciones Serie B de FEMSA tienen...