Offshore

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LEY DE BANCOS Y GRUPOS FINANCIEROS

ENTIDADES FUERA DE PLAZA

ARTICULO 112.

Definición.

Se entenderá por entidades fuera de plaza o entidades off shore, para los efectos de esta Ley,aquellas entidades dedicadas principalmente a la intermediación financiera, constituidas o registradas bajo leyes de un país extranjero, que realizan sus actividades principalmente fuera de dicho país.ARTICULO 113.

Requisitos para su funcionamiento.

Para operar en Guatemala, las entidades fuera de plaza o entidades off shore deberán obtener la autorización de funcionamiento de la JuntaMonetaria, previo
dictamen de la Superintendencia de Bancos, declarar que forman parte de un grupo financiero de Guatemala, y acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Queincondicional e irrevocablemente acepten en forma escrita quedar sujeta a la supervisión consolidada de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, en los términos señalados en el artículo 28 de la presente Ley,y a la normativa contra el lavado de dinero u otros activos;

b) Que presenten toda la información periódica u ocasional que le sea requerida por la Superintendencia de Bancos y por el Banco deGuatemala, la cual podrá ser verificada en cualquier momento por la Superintendencia de Bancos. La Información sobre sus operaciones activas y contingentes deberá ser presentada en forma detallada. Lainformación sobre las operaciones pasivas deberá ser presentada en forma agregada y sin revelar la identidad de los depositantes o inversionistas;

c) Que acrediten ante la Superintendencia de Bancosde Guatemala, que autorizó a las autoridades supervisoras de su país de origen para realizar intercambio de información referente a ella;

d) Que las autoridades supervisoras bancarias de su país deorigen apliquen estándares prudenciales internacionales, al menos tan exigentes como los vigentes en Guatemala, relativos, entre otros, a requerimientos mínimos patrimoniales y de liquidez. De no...
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