Orden del dia

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Asamblea General Ordinaria de Accionistas

“En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 13 de Diciembre de 2010, se reunieron en el domicilio social de Vinos y LicoresZampieri, S.A. de C.V., los socios de la misma, con el fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de accionistas en la que estuvieron presentes los titulares de las acciones que representan eltotal del capital de la sociedad, por lo que no fue necesario efectuar convocatoria alguna. Se encuentra también presente el Contador Público ____ en su carácter de Comisario. Encontrándose presentes latotalidad de dichos accionistas, una vez que conocieron el Orden del Día por voto unánime decidieron aprobarlo en todos sus puntos.

Orden del Día

I. Nombramiento de los funcionarios de laAsamblea, que fungirán como Presidente, Secretario y Escrutador.

II. Declaratoria del Presidente de la Asamblea de la legal instalación y de la aptitud para tomar acuerdos.

III. Discutir, aprobar omodificar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009, con vista al Informe del Comisario.

IV. Decreto de Dividendos.

V. Nombramientode Delegados de esta asamblea y asuntos generales.

En el desarrollo del primer punto del orden del día, los accionistas procedieron a hacer la designación de las personas que fungirán en estaasamblea como Presidente, Secretario y Escrutador, respectivamente: Alejandro Sampieri Menes, Héctor Sampieri Menes y Dulce Sampieri Menes.

Los designados agradecieron el nombramiento y protestaron elfiel desempeño del cargo que se les confiere.

Acto seguido, el Escrutador, a petición del Presidente de la Asamblea, procedió a realizar el cómputo de rigor y al final certificó que se encuentrarepresentada la totalidad de las acciones, mismas que constituyen el total del capital social de la sociedad según se detalla a continuación:

Capital Capital Total de
Accionistas...
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