Prevencion del fraude

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PREVENCIÓN DEL FRAUDE
1. Describir alguna situación de fraude que hayas visto en tu institución?
2. Cuáles crees que son las causas por las cuales se llevó a cabo este fraude?
3. Queacciones se pudieron tomar para evitar dicho fraude?
Mínimo 5 renglones por pregunta, para una mejor presentación anexar el taller en archivo Word.



1. Anteriormente trabajaba en una empresa detelefonía llamada Vodafone (España), en esa empresa existía un departamento llamado Fraude, que era el encargado de tomar las acciones necesarias con aquellos clientes fraudulentos. Estos clientes loque hacían era darse de alta en los servicios con los datos de otra persona (suplantación de identidad), haciendo consumos elevados y sin salir perjudicados ya que ellos no eran los que iban a pagarla factura, después cuando se contactaba con la o el titular decían que ellos no eran clientes de esta empresa y que no habían contratado sus servicios y que se les había cobrado una factura por elbanco a su nombre de teléfono.

2. Las causas son la época en la que vivimos por los avances tecnológicos y esta crisis económica, deudas, vicios de costo excesivo, presión familiar, reto de engañar ysatisfacerse con el logro de poder haberlo hecho, las personas que realizan fraude se auto justifican con la situación que están viviendo.

3. Pues en este caso lo que hacen en el departamento defraude es que según los datos socio demográficos (donde vive, en que trabaja, si es o nó extranjero, si ya ha sido o es cliente con otros servicios de esa empresa si esta en base de datos deimpagados), si el análisis de los datos socio demográficos es negativo automáticamente se le aplica un límite de consumo al cliente, por ejemplo de 60 euros, si el cliente lo excede llamará y tendrá que pagaresta cantidad por adelantado para podérselo aumentar, además cuando se va a proceder a hacer la activación de la línea se llama al cliente para corroborar datos si el cliente no atiende por el...
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