Psicologia

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B. Antecedentes Latinoamericanos
B.1. Unidades de Inteligencia Financieras. Reportes de Operaciones Sospechosas
B.1.1. Bolivia
La Unidad de Investigaciones Financieras es un órgano desconcentrado con autonomía funcional,
administrativa y operativa, encargado de recibir, solicitar, analizar y, en su caso, transmitir a las
autoridades competentes la información necesaria debidamente procesada,vinculada a la
legitimación de ganancias ilícitas.
La UIF forma parte de la estructura orgánica de la Superintendencia
de Bancos y Entidades Financieras, y cuenta con jurisdicción nacional.4
Fue creada mediante la Ley 1768 de 10 de marzo de 1997, artículo 185 ter, llamada Ley de
Modificaciones al Código Penal, estableciéndose que será el Poder Ejecutivo quien mediante Decreto
B.1.2. BrasilEl 3 de marzo de 1998, Brasil dando continuidad a compromisos internacionales asumidos a partir de
la firma de la Convención de Viena de 1998, aprobó la Ley de Lavado de Dinero (Nº 9613, modificada
por la ley 10.467 de fecha 11‐06‐02), donde se tipifica el crimen de lavado de dinero y ocultación de
bienes, derechos y valores.7
La ley atribuye a personas jurídicas de diversos sectoreseconómico‐financieros mayor
responsabilidad en la identificación de clientes, en la manutención de registros de todas las
operaciones, y en la comunicación de operaciones sospechosas.
A los efectos de la reglamentación y aplicación de las penas, el legislador atribuyó competencia a dos
órganos reguladores ya existentes, siendo función del COAF la reglamentación y supervisión de los
demás sectores.B.1.3. Colombia
En este país existen dos órganos rectores que son los encargados de liderar la represión al lavado de
activos, a saber la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Análisis e Información Financiero.
Por Ley 526 de 1999 se crea en Colombia la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis
Financiero (UIAF). Está dotada de personalidad jurídica, autonomíaadministrativa, patrimonio
independiente y regímenes especiales, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuyas
funciones serán de intervención del Estado con el fin de detectar prácticas asociadas con el lavado de
activos. Este organismo tiene como objetivo la detección, prevención, y en general la lucha contra el
lavado de activos, en todas las actividades económicas, para la cual centralizaráy sistematizará la
información que recopile siguiendo los lineamientos establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y sus normas remisorias, normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan
las entidades del Estado o privadas que puedan resultar vinculadas con dichas operaciones.
La UIAF tiene la siguiente estructura orgánica: * Dirección General: el DirectorGeneral de la UIAF es
nombrado por el Presidente de la República; los demás funcionarios de la Unidad son nombrados por
el Director General. 9
Este organismo debe cumplir con las disposiciones previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero.
B.1.4. Costa Rica
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, Legitimación de Capitales y
Actividades Conexas. Estanorma fue modificada íntegramente por la ley 8204 del 26 de diciembre de
2001. La ley 8204 regula la prevención, el suministro, la prescripción, la administración, la
manipulación, el uso, la tenencia, el tráfico y la comercialización de estupefacientes, psicotrópicos,
sustancias inhalables y demás drogas y fármacos susceptibles de producir dependencia física o
psíquica.
Además se regulan ysancionan las actividades financieras, con el fin de que se evite la penetración de
capitales que provengan de delitos graves y de cualquier otro procedimiento que pueda servir de
medio para legitimar dichos capitales. Esta actividad se encuentra regulada en los capítulos IV a X de
la mencionada ley.

B.1.5. Guatemala
Mediante el Decreto Nº 67‐2001, con el objeto de proteger la formación de...
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