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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
GUÍA DE APRENDIZAJE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ACTIVIDAD UNIDAD 1

1. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circularexterna No. 022 de 2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y lasimplicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país.
2. Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavadode activos.
CASO - sobre lavado de activos
RTA/
El lavado de dinero es uno de los fenómenos donde Colombia se ve directamente afectada, ya que en nuestro país encontramos problemas como elnarcotráfico y todo esto derivados de los grupos al margen de la ley, conflictos que llevan a degradar una sociedad, causando deterioros en la economía y desarrollo del país, a pesar de contar con una seriede organizaciones encargadas de controlar y vigilar las respectivas actividades realizadas por personas jurídicas o naturales no se tiene el debido control del LA/FT ya que no es un problema de fácilmanejo y control si no contamos con el apoyo de organizaciones ajenas o el compromiso verdadero de países extranjeros.
3. Una operación reportada como sospechosa por medio de la cual se pretendíaningresar 1.100 millones de pesos a la Corporación Financiera Nacional y suramericana, Corfinsura, permitió a la Fiscalía acusar a cuatro personas por el delito de lavado de activos. Los hechosinvestigados por un fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos ocurrieron el 3 de julio de 2002, cuando Carlos Humberto Blanco Zambrano trató de ingresar a Corfinsura diez bonos por valor totalde 1.100 millones de pesos a nombre de Asesores Inversiones y Valores Ltda., “Asinva”. La negociación no fue aceptada por Corfinsura, pues “Asinva” no reunía los requisitos exigidos para esta clase...