GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA SOBRE EL BANQUEO DE CAPITALES

1. Ratificación y ejecución de los instrumentos de las Naciones Unidas
Cada país debe actuar como se debe de acuerdo a lo que exige la UN para la supresión de la finan-ciación del terrorismo.
2. Tipificación de la financiación del terrorismo y el blanqueo asociado
Cada país debe reconocer que los delitos causados por organizaciones terroristas están confabula-das con el lavado de activos lo cual es la financiación del terrorismo.
3. Congelamiento y decomiso de activos terroristas
Cada país deberá incautar cualquier activo de los terroristas que estén relacionados con la financiación delterrorismo también deben suprimir cualquier acto que tenga que ver con la financiación del terrorismo.
4. Informe de transacciones sospechosas relativas al terrorismo
Las instituciones financieras están obligadas a informar sospechas o indicios sobre fondos vincula-dos a la financiación del terrorismo.
5. Cooperación internacional
Cada país debe realizar un acuerdo con otro país para realizar investigaciones informes y demás actos relativos con respecto a la financiación del terrorismo además cada país deberá tomar las medidas necesarias para asegurar un refugio a los individuos acusados relacionados con la financiación del terrorismo.
6. Transferencia porcable
Cada país debe tomar medidas para las instituciones financieras deben vigilar las transferencias de fondos o actividades sospechosas que no contengan la suficiente información.
7. Organizaciones sin fines de lucro
Los países deben controlar o vigilar a las instituciones sin fines de lucro para que están no sean uti-lizadas ilegalmente ya que son mas vulnerables

Resumen de las 40 recomendaciones del Gafi
Las consecuencias del lavado de activos el cual resulta esencial para lograr el funcionamiento efec-tivo de toda forma de delincuencia transnacional y organizada, dado su constante crecimiento en forma geométrica, son gravísimas por impactan [continua]

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(2011, 10). Recomendaciones Del Gafi. BuenasTareas.com. Recuperado 10, 2011, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Recomendaciones-Del-Gafi/2988968.html

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