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ACTA Nº 051

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD COMPAÑÍA ROSAL LTDA.

En la ciudad de San José de Cúcuta, siendo las 4 p.m. del día 31de Diciembre del 2.008, se reunió con carácter extraordinario la junta de socios de la Sociedad COMPAÑÍA ROSAL LTDA EN LIQUIDACIÓN, en la sede de la sociedad.

La reunión fue convocada con el lleno de los requisitos legales y estatutarios por JORGE GARCIA, el día 31de Diciembre del 2.008.

Asistieron los siguientes socios:

SOCIOS CUOTAS VR. NOMINAL VR. TOTAL PARTICIPACION

WILLIAM SANDOVAL 1.800 $ 10.000 $ 18.000.000 59 %
OSCAR DUQUE 1.250 $ 10.000 $ 12.500.000 41 %

TOTAL 3.050 $30.500.00 100%

Acto seguido, el representante legal declaro abierta la sesión, proponiendo desarrollar el orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Designación de presidente y secretario.
2. Verificación del quórum.
3. Informe del liquidador.
4. Presentación del balance general a 31 Diciembre del 2.008
5. Estudio y aprobación del plan de pagos del pasivo externo de la sociedad.6. Estudio y aprobación de la cuenta final de liquidación y de la distribución del
remanente entre los socios de la compañía.
7. Autorización especial al representante legal.
8. Aprobación al acta de la reunión.

La junta de socios por unanimidad aprobó el orden del día propuesto, y seguida-mente se procedió a su desarrollo.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE YSECRETARIO: Los presentes acordaron por unanimidad, designar como presidente al señor WILLIAM SANDOVAL y como secretario al señor OSCAR DUQUE

2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM : El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente representadas 3.050 de las cuotas sociales, que corresponden al 100 % del capital, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidirválidamente.

3. INFORME DEL LIQUIDADOR: El señor JORGE GARCIA liquidador de la sociedad, manifestó a los presentes que en desarrollo del proceso liquidatorio, formalizó la declaratoria de disolución y liquidación de la sociedad y para efecto, se elevó a escritura publica el acta Nº 050 de la junta de socios celebrada el día 30 de Octubre del 2008 se hizo la publicación del aviso de liquidación en elperiódico La opinión se notificó oportunamente a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales para lo referente a deudas fiscales pendientes. Así mismo, se inscribieron en la Cámara de Comercio de Cúcuta tanto el documento público antes mencionado como el nombramiento del liquidador.

De otra parte, informo que los recursos provenientes de la venta de los activos sociales, su representadologró cancelar todos y cada uno de los pasivos externos, que ascendían a la suma total de $ 157.347.470, representando la prelación de pagos que establece la ley.

De la misma manera, se pagaron las obligaciones generadas por gastos de administración surgidos durante la fase liquidatoria, tal como se refleja en los estados financieros que más adelante se incorporan.

4. PRESENTACIÓN DEL BALANCEGENERAL CORTADO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2008: El presente legal puso a la consideración del máximo órgano social el balance con corte a 31 de Diciembre del 2.008, el cual fue evaluado por los asistentes, quienes lo aprobaron por unanimidad. Este balance reposará, junto con sus anexos, en los archivos de la sociedad.

5. APROBACIÓN DEL PLAN DE PAGOS DEL PASIVO EXTERNO DE LA
SOCIEDAD: El representantelegal expreso que tal como quedo mencionado en los puntos tercero y cuarto precedentes, la sociedad ya canceló, de acuerdo con la prelación legal de pagos, todo su pasivo externo.

La junta de socios por unanimidad impartió su aprobación a todas las actuaciones
adelantadas por el liquidador, especialmente en lo que se refiere a la forma y cuantías de la cancelación del pasivo externo de...
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