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Gobierno Corporativo

Informe anual sobre Gobierno Corporativo 2007

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Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria, Mútua d’Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa (en adelante, Agrupació Mútua) es una Mutua de Seguros a prima fija, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona y en el Registro especial de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos dePensiones con la clave M376. Su domicilio social está situado en Gran Via de les Corts Catalanes, número 621, de Barcelona, y el número de identificación fiscal es G-08171118. En enero de 2006 el Consejo de Administración de Agrupació Mútua aprobó un Reglamento interno que recoge las reglas básicas de la organización y funcionamiento del Consejo de Administración y las normas de conducta de sus miembroscon el fin de instrumentar un modelo de gobierno social, ético, transparente y eficaz en interés de la Entidad y de sus socios. Este Reglamento sustituyó a la anterior normativa interna constituida por el Código del Consejo de Administración y las Normas de Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva del Consejo, vigentes desde abril de 1998 y octubre de 2003, respectivamente. En este sentido, laEntidad ha incorporado, mediante este Reglamento interno, las recomendaciones de la Comisión Especial para el Estudio de un Código Ético de los Consejos de Administración de las Sociedades (informe Olivencia), así como la normativa sobre transparencia y gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, que si bien sólo resultan de obligado cumplimiento para dichas sociedades, AgrupacióMútua, en su condición de entidad mutualista, ha considerado someterse voluntariamente a las mismas en aras a reforzar y garantizar el buen gobierno y la transparencia de su gestión. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento interno del Consejo de Administración, se elabora el presente informe sobre gobierno corporativo referido al ejercicio 2007.

I.

FONDOS PROPIOS

El Fondo Mutual esde 50.000.000 euros. El Consejo de Administración de Agrupació Mútua, en su reunión de 28 de marzo de 2007 de formulación de cuentas anuales, acordó proponer a la Asamblea General de Socios la aplicación del resultado del ejercicio económico de 2006, es decir, el importe de 2.524.263,31 de euros de beneficio, a reservas voluntarias. La Asamblea General de Socios, celebrada en Barcelona el 12 dejunio de 2007, aprobó dicha aplicación de resultado, por lo que a 31 de diciembre de 2007, la situación de Fondos Propios (expresado en miles de euros) es la siguiente:

Informe anual sobre Gobierno Corporativo 2007

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Consejero Agrupació Mútua

Sociedades Grupo

Cargo

Fondo Mutual Reservas voluntarias Pérdidas y ganancias TOTAL FONDOS PROPIOS

50.000,00 4.264,96 18.397,6272.662,58

II.

ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD

1. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1.1 Consejeros: condición y funciones De conformidad con el artículo 38 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración está constituido por un mínimo de nueve y un máximo de quince miembros. Por acuerdo de la Asamblea General de Socios celebrada el 12 de junio de 2007 el número quedó establecido en13 miembros, uno de los cuales se halla vacante en la actualidad.

Consejo de Administración Fèlix Millet Tusell Nicolás Pachán Gárriz Jordi Conejos Sancho Miquel Vilardell Tarrés Valentí Pich Rosell Josep González Sala Martí Parellada Sabata Agustí Montal Costa Robert Gili Palacios Enric Romans López Antoni Castillo Nebra Xavier Plana Bassols

Fecha nombramiento 31.05.2005 20.06.200612.06.2007 31.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 12.06.2007 12.06.2007 12.06.2007 20.06.2006 12.06.2007 20.06.2006

Vencimiento mandato 31.05.2008 20.06.2009 12.06.2010 31.05.2008 31.05.2008 31.05.2008 12.06.2010 12.06.2010 12.06.2010 20.06.2009 12.06.2010 20.06.2009

Cargo Presidente Vicepresidente segundo Consejero Delegado Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal

De los Consejeros...