Riqueza

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¿Lavando dinero?
Por: Héctor A. Romero Fierro* La poca capacidad del Gobierno federal en el combate al narcotráfico ocasionan que  el Presidente tome medidas desesperadas, siendo algunas de ellas las iniciativas que recientemente enviara al Congreso de la Unión que pretenden controlar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo la cual denomino “Ley Federal para la Prevención eIdentificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo” Curiosamente dicha iniciativa es sumamente parecida a una presentada el año 2009 por senadores del PRD y otras del PRI. Debemos señalar que existen en muchos países leyes de esta naturaleza.Dicha iniciativa, recomendada al país desde el extranjero, reconoce dos cosas importantes, la primera es laexistencia del terrorismo en nuestro país y la segunda el reconocimiento del gobierno federal de que este le ha dejado amplios espacios a la delincuencia y que ahora pretende recuperar, fortaleciendo la lucha contra las actividades criminales, impidiendo que las organizaciones delictivas dispongan de sus ganancias, La eventual aprobación por parte del Congreso afectara aun mas las operacionesinmobiliarias y automotrices limitando el pago de operaciones que sean realizadas en efectivo. En México, el lavado de dinero está asociado con el tráfico y la producción de narcóticos, después de eso encontramos el dinero proveniente de los secuestros, extorsiones, robos y evasión fiscal.Para evitar dicho lavado se pretende restringir las operaciones con dinero en efectivo sea este, moneda nacional, divisaso metales preciosos, vigilando a los sujetos llamados “gatekeepers” que son aquellos sujetos de naturaleza distinta a las Instituciones Financieras que pueden ser usados o incluso obligados  a llevar a cabo actividades de lavado de dinero, ya que por sus conocimientos, sus actividades, por la naturaleza de sus servicios o las actividades comerciales a las que se dedican y que pueden serutilizados para incorporar a la economía formal recursos obtenidos de forma ilícita. En este grupo se incluyen entre otros a  los Corredores Públicos, Notarios, y  Profesionistas, pasantes o asesores en materia jurídica (abogados), contable, fiscal o financiera.     Quedara  prohibida la adquisición de inmuebles en efectivo (moneda nacional, divisas o metales preciosos), así mismo se prohíbe el pago enefectivo de más de 100 mil pesos en la adquisición o arrendamiento  de vehículos aéreos, marítimos y terrestres; relojes y joyería; boletos de apuestas o sorteos, blindajes, enajenación de acciones, metales y obras de arte.También deberán identificar, conocer a los participantes y reportar cuando excedan de  esa cantidad las operaciones realizadas en efectivo por  Centros de juegos y apuestas,Oferentes de préstamos no bancarios; Emisores de tarjetas de pagos o servicios no bancarias; Agencias inmobiliarias, automotrices y constructoras; Joyeros, Empresas de blindaje, Fedatarios públicos (notarios y corredores públicos), abogados y contadores (dictamen fiscal y asesoría); Transporte de valores; Galerías y subastas de arte; Prestadores de servicios profesionales a personas morales; Transmisiónde títulos accionarios; y todas aquellas operaciones de aumento o disminución de capital en sociedades o asociaciones, fusión, escisión, disolución y liquidación de estas, formulación de avalúos etc.Establece multas de 15,000 hasta 100,000 días de salario mínimo en el DF o del 10% al 100% del valor de la operación, cuando ésta sea cuantificable, lo que resulte más alto, por no presentar losreportes a que estén obligados, inclusive cuando estos SI se presenten pero extemporáneamente.Pretende sancionar con prisión de dos a cuatro años y con mil a cinco mil días de multa conforme al código penal federal a quien de fe publica de operaciones que hayan sido liquidadas en contravención a lo establecido en dicha ley cuando el monto del acto sea igual a quinientos mil e inferior a un millón de...
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