Salud ocupacional

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SECTOR FINANCIERO LUCHA INTERNA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.-------------------------------------------------

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ENSAYO
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SECTOR FINANCIERO UNA LUCHA INTERNA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO


RESUMEN

El presente ensayo llama la atención a las contingencias que enfrenta el sector financiero en nuestro país debido al lavado de activos y financiamiento del terrorismo; así de la misma manera se ha convertido en un temaineludible a nivel mundial y debe ser tema principal en la agenda de cada país, indiscutiblemente dichos tentáculos pueden provocar daños irreparables a la inversión económica y provocar una desfavorabilidad de imagen frente al resto de la comunidad.

Por tal razón, las propuestas han sido una participación directa a los estándares de seguridad, su aplicabilidad debe concentrarse en todas lasconsecuencias que afectan al sector central y a sus víctimas del sector financiero, además que su control debe ser exacto y claro con la cooperación y el apoyo internacional. Seguidamente a esto deben regirse unas bases de cumplimiento a la crisis generada, por lo tanto se deben blindar los objetivos de infiltración y sus formas delincuenciales, que ha modo de estrategias han utilizado las altasesferas con el fin de hacer uso de su modus operandi.

Por el mismo hecho se han caracterizado algunas barreras de seguridad con el propósito de adoptarlas a través de las autoridades internacionales con el fin de obtener un bloqueo económico a las iniciativas aprovechadas por su estatus político y su desempeño durante la crisis internacional. En lo tocante a esta clase delincuencial se hatratado de intensificar su accionar haciendo un estudio y análisis de inteligencia financiera, para identificar sus modalidades y tipologías, de tal manera que se pueda obstruir su actuación y dar cumplimiento y control a las recomendaciones de seguridad entregadas a las financieras y sus miembros a fin de minimizar o eliminar su control estratégico.

INTRODUCCION

Durante los últimos años laimagen de nuestro país ha caído considerablemente y parte de esa problemática la ha causado una de las mayores amenazas; “el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, y más directamente hacia el sector financiero que es sumamente afectado por parte de grupos terroristas que han provocado una des estabilidad social directamente al sector económico, su facilidad de infiltración ha hechoque grandes inversionistas multinacionales tengan que utilizar otros sectores financieros internacionales para blindar el accionar delictivo que es puesto en riesgo, no solo con estos grupos sino también por medio de otras organizaciones al margen de la ley afectando directamente su seguridad productiva.
Una modalidad fehaciente, ha sido la utilización del ciudadano del común como escudo humanopara engaños través de inversionistas con el fin de realizar consignaciones de compra y venta de bienes a través de multinacionales; sin embargo cierto sector financiero como bancos y otras instituciones financieras han sido permeadas a través de la adquisición del carácter ilícito afectando directamente la seguridad del sector financiero y la inversión económica de nuestro país, seguidamente a...
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