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S.I.P.L.A. – S.A.R.L.A.F.T.
Un cambio de cultura

JOSÉ HERMES GUZMÁN ROCHA
NAMASKAR

REFLEXIÓN

JOSÉ HERMES GUZMÁN ROCHA

PROPÓSITO
Dar a conocer las principales características delS.I.P.L.A. y S.A.R.L.A.F.T. Definir Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Conocer los efectos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Saber como podemos colaborar para prevenirel Lavado de Activos y La Financiación del Terrorismo
JOSÉ HERMES GUZMÁN ROCHA

S.I.P.L.A. –S.A.R.L.A.F.T.

S.I.P.L.A.: Sistema Integral para Prevención del Lavado de Activos

laS.A.R.L.A.F.T.: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
JOSÉ HERMES GUZMÁN ROCHA

Que es Lavado de Activos ?

1. Conducta delictiva 2. Conjunto deOperaciones que buscan dar apariencia de legalidad a bienes de origen ilícito NAMASKAR
JOSÉ HERMES GUZMÁN ROCHA

Que es Financiación del Terrorismo ?
El que directa o indirectamente .........

Provea,Recolecte, Entregue, Reciba, Administre, Aporte, Custodie o
NAMASKAR

guarde

JOSÉ HERMES GUZMÁN ROCHA

Terrorismo delito que amenaza la estabilidad de un estado

Estados Unidos 2001España 2004

Inglaterra 2005

Colombia 2003
NAMASKAR
JOSÉ HERMES GUZMÁN ROCHA

Normatividad

JOSÉ HERMES GUZMÁN ROCHA

Tipificacion de los delitos

Lavado de Activos:
El que adquiera,resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de(..) o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades aparienciade legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir suorigen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de ocho (8) a veintidós (22) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes....
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