saro sac y sarlaf

GUÍA IV
SARLAFT, SARC Y SARO

1. Identificar las normas sobre la elaboración de un manual de SARLAFT y cuáles son las entidades que lo deben implementar. SARO Y SARC
2. Presentar un caso sobreSARLAFT, SARO y SARC teniendo en cuenta un cliente para cada caso.
3. Curso virtual de SARLAFT
4. Teniendo en cuenta los casos presentados para el tema de SARLAFT, SARO y SACR, identificar losprincipios y las consecuencias que acarrea el no actuar bajo un fundamento moral y ético.
5. Curso virtual de inglés II
6. Analizar objetivamente una situación real en la que evidencie la importancia einteracción del actuar ético con su dimensión laboral
7. Identificar las habilidades psicomotrices según su desempeño laboral.

ACTIVIDAD 1
CONCENCIACIÓN

1. Elaborar un noticiero en donde se dena conocer casos de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, contrabando, incursiones guerrilleras testaferros e involucrarlas en el lavado de activos y casos de reportes negativos encentrales de riesgo, casos de problemas presentados en el banco que impida la atención normal a los clientes y usuarios, señalizaciones de ubicación dentro de la oficina, casos de solicitud de créditosen las entidades financieras.
2. Teniendo como referencia los códigos de ética de las entidades financieras, realizar un cuadro comparativo de dos entidades y describir los principios y valorescomunes, y las diferencias que encuentre planteadas de acuerdo a las políticas de la institución. Realizar una breve presentación ante el grupo.
3. Identificar los movimientos voluntarios e involuntariosque usted realiza en una jornada académica, realizar un cuadro con la siguiente información: actividad realizada, parte del cuerpo utilizada, frecuencia del movimiento.
ACTIVIDAD 2
CONCEPTUALIZACIÓN1. Ingresar a la página www.superfinanciera.gov.co. y leer la circular instrucciones relativas a la administración del riesgo del lavado de activos y de la financiación del terrorismo” en el...