Secreto bancario

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  • Publicado : 4 de noviembre de 2010
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Objetivos de la modificación:
Si bien nuestro sistema tributario es moderno y cuenta con una cantidad de información, presenta una deficiencia grave de fiscalización al no contar con acceso a lainformación bancaria completa, lo que se ha vuelto también un inconveniente a nivel internacional, donde se ha adoptado un estándar de transparencia (Organización de las Naciones Unidas), Grupo de losveinte países más industrializados del mundo (G-20) y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros, que exige acceso e intercambio de toda la información bancariarelevante, sin excepciones ni justificaciones.
Debido a estas falencia en materia de acceso a la información por parte del organismo fiscalizador, el G-20 ha calificado a Chile como uno de los paises dela lista gris, señalando que de no adoptarse medidas como las propuestas en la citada ley y considerando que Chile es un país con seguro, con una economía estable y que no sufre crisis bancaria losdineros mal habidos serian trasladados al sistema bancario nacional.

Situación problemática:
El gobierno buscó flexibilizar el secreto bancario que protege a las cuentas corrientes, de ahorros y losdepósitos de personas y empresas, secreto que sólo podía levantarse por orden judicial.
El Ejecutivo quiere ampliar a la autoridad administrativa el acceso a información bancaria, con finestributarios, en respuesta a la principal exigencia que mantiene la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para visar el ingreso de Chile.
Se trata de permitir que el Servicio deImpuestos Internos (SII) acceda a información sobre depósitos a plazo, cuentas corrientes y de ahorro, pudiendo pedir el levantamiento del secreto bancario sin investigación y orden judicial en curso.Esto, porque el Código Tributario faculta al director del SII a examinar cuentas corrientes, pero sólo cuando investiga infracciones a las leyes tributarias sancionadas con pena corporal. Para otros...
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