Secreto financiero

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ACTIVIDAD FINANCIERA

ORIGEN

HASTA NUESTROS DÍAS .
CONTEMPLA SECRETO BANCARIO

ENCUENTRA

ACTIVIDAD FINANCIERA

ORGANIZACIÓN BANCARIA .

ANTECEDENTES HISTORICOS

ROMA

FINES DESIGLO XVI

ORDENA.

EDAD MEDIA.

SIGLO III A.C.

FUNCIONARIOS Y SUBALTERNOS

ESTATUTOS

CONSERVAR SECRETO DE ACTOS Y DOCUMENTOS DE CASA BANCARIA

BANCO SAN GIORGIO GENOVA AÑO 1408

SECRETOBANCARIO

¿Qué se entiende por Secreto Financiero?

El deber que tienen las instituciones de crédito, casas de bolsa y las instituciones para el depósito de valores, sus órganos, empleados,funcionarios y personas en relación directa con dichas entidades de no revelar a terceros información sobre las operaciones realizadas por sus clientes ante ellas, salvo en los caso de excepción previstosen las leyes de la materia.

ART. 211 ARTÍCULOS 12-15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULOS 97, 117

CÓDIGO PENAL FEDERAL LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS LEY PARA REGULARLAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

C.P.E.U.M.

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

MARCO JURÍDICO

LEY DEL MERCADO DE VALORES LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DELCRÉDITO

ARTÍCULOS 192, 221, 295, 358 y 377

LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN

ARTÍCULOS 5, 6 y 38

ARTÍCULO 55

ARTÍCULO 51-A

DESARROLLO SANO Y EQUILIBRADO DEL SISTEMA FINANCIERO

CLIENTE EINSTITUCIONES FINANCIERAS

GENERAR CONFIANZA

FINALIDADES DEL SECRETO FINANCIERO

PROTEGER LIBERTAD INDIVIDUAL

NO CUALQUIERA DEBE TENER ACCESO

GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD ECONÓMICA HECHOS, SITUACIONES O DOCUMENTOS

ETICA PROFESIONAL

EN QUE SE BASA EL SECRETO FINANCIERO?
PROTEGEN VIDA PRIVADA REGLAS DEL ORDEN PUBLICO

OBLIGACION DE NO TRANSMITIR

SEGURIDAD DE LASPERSONAS

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A GUARDAR EL SECRETO FINANCIERO?

1.- Instituciones de Crédito 2.- casas de bolsa e instituciones para el depósito de valores (empleados y funcionarios ) 3.-...
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