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El sistema económico, se basa en el uso de recursos financieros por lo tanto es importante evaluar el origen de los bienes o dinero que circulan dentro del sistema, así como las operaciones que logeneran. Igualmente, las entidades que captan los recursos, deben establecer un sistema de control que les permita identificar las situaciones y reportarles en el caso de que sean sospechosas, oprevenir que ocurran. Por esta razón, se crea el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que busca identificar las principales causas y establece un marcoconceptual que establezca una prevención de operaciones sospechosas.

Con base en el caso, responda los siguientes puntos:
a. ¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso?
La práctica deocultamiento de documentos soportes de las transacciones de dinero canalizándolos al sistema financiero. El lavado de activos, en este caso se ve reflejado en la inclusión de bonos a cobrar con elfin de volver los recursos lícitos
b. ¿Cuáles de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por qué?
• Consecuencias sociales
La reputación de las personas que vieron involucradasen el proceso de aprobación de las operaciones sin tener conocimiento de donde venían los recursos. Igualmente, pueden ser sancionados o despedidos de sus cargos.
• Consecuencias económicas
Ellavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadaspara el manejo de tales recursos
• Consecuencias políticas
La financiación de actividades ilícitas, pueden llegar a favorecer a partidos políticos y a tener poder, aumentando la desigualdad socialque busca un empleo o estabilidad.
• Consecuencias para la entidad financiera donde ocurrió el caso
Perdida de esos recursos financieros y carga operativa utilizada en el proceso.
• Consecuencias...