sustitucion parcial de capital social de compañia anonima

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “CONSTRUCCIONES 2VG, C.A”.
En el día de hoy 10 de Abril de 2015, siendo las 10:00 a.m., se reunieron en la sede de la empresa, CONSTRUCCIONES 2VG, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Lara, en fecha Siete (07) de Abril de 2009, bajo el numero 39, Tomo 25-A, ubicada en la Ciudad de Barquisimeto,Municipio Iribarren del Estado Lara, los únicos accionistas de dicha compañía, ciudadanos: ASDRUBAL JOSE VASQUEZ FUENTES, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cedula de identidad N° V-6.605.310, propietario de QUINIENTAS (500) acciones, por un valor de MIL BOLIVARES (Bs. 1000,00), y ASDRUBAL JOSE VASQUEZ GUEDEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad N°V-15.722.096, propietario de QUINIENTAS (500) acciones, por un valor de MIL BOLIVARES (Bs. 1000,00), respectivamente, quienes conforman en su totalidad el Capital Social de la Compañía con la finalidad de celebrar una Asamblea Extraordinaria de Socios, convocada por su Presidente, sin convocatoria publicada por prensa por cuanto se encuentran representadas en su totalidad las acciones queconforman el capital social de la compañía. Constituida válidamente la asamblea, su presidente el Ciudadano ASDRUBAL JOSE VASQUEZ FUENTES, nombró como secretario accidental al ciudadano, IVAN DARIO FERNANDEZ PINEDA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad N° V-11.791.346, a quien ordenó dar lectura del orden del día en los siguientes términos: PRIMER PUNTO: SustituciónParcial del Capital Inicial de la Compañía. SEGUNDO PUNTO: Ratificación de la Junta Directiva de la Compañía. TERCER PUNTO: Nombramiento del nuevo Comisario de la Compañía. CUARTO PUNTO: Cambio de Dirección Principal de la Compañía. Comprobada por el presidente la presencia de la totalidad de los representantes del capital social, se inicia la asamblea. De inmediato se procede a deliberar y tomaracuerdos sobre el primer punto del orden del día que trata sobre la Sustitución Parcial del Balance de Inventario de la Compañía, en este estado toma la palabra el PRESIDENTE de la compañía y expone que es necesario la sustitución parcial del Balance de Inventario en vista de que en fecha Siete (07) de Abril de 2009 se constituyo la empresa CONSTRUCCIONES 2VG, C.A., ya identificada, en la cual seencuentra una partida denominada como maquinarias y equipos, la cual da un total de SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVARES (Bs. 772.865,00), que forma parte del capital social de la empresa, y en vista de que no ha sido posible ser aportados a la empresa por vía de documento de aporte de capital esta asamblea se ve en la obligación de proponer que el mismo sea sustituidadicha partida por el inventario de mobiliario y equipos presentado en esta sesión, el cual es anexado a la presente acta para ser sometido a consideración de esta asamblea. De inmediato pasa a ser sometido a consideración de la asamblea para su aprobación. El cual es aprobado por unanimidad. Habiendo quedado aprobado el primer punto, se pasó a discutir el Segundo Punto del orden del día quetrata sobre la ratificación de la junta directiva, en este estado toma la palabra el PRESIDENTE de la compañía y expone que: en vista de que durante su gestión la compañía ha tenido un buen desempeño, razón por la cual propone que la Junta directiva quede integrada de la misma manera, el cual es sometido a consideración de la asamblea para su aprobación. Aprobado por unanimidad, queda compuesta laJunta Directiva de la Compañía de la manera siguiente: PRESIDENTE: ciudadano, ASDRUBAL JOSE VASQUEZ FUENTES, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cedula de identidad N° V-6.605.310, y como VICEPRESIDENTE: ciudadano: ASDRUBAL JOSE VASQUEZ GUEDEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad N° V-15.722.096, quienes duraran Cinco (05) años en el ejercicio de sus...