Terrorismo

COLOMBIA FRENTE A LA FINANCIACION
DEL TERRORISMO
Podemos señalar que el narcotráfico, el cual ya es reconocido
como un delito transnacional o global arrastra consigo múltiples
componentes de violencia, pero que no es el único generador de
la misma, lo que ocurre es que la fuerza de su riqueza y poder ha
encontrado un clima abonado para entrar en el juego con otras
fuerzas económicas ysociales que han actuado de manera
similar.
De ahì, que dada la necesidad de las diferentes organizaciones
criminales de ingresar, disfrazar y legalizar sus descomunales
utilidades y considerables fortunas producto de toda esa actividad
ilegal y en razón de los estrictos controles y las acciones de
prevención que han sido emprendidas por el sector financiero,
que día por día se va imponiendoen Colombia y en el mundo, ha
concluido en la imposibilidad de poder introducirlos de manera
fácil en los diferentes sectores de la economía del país y del
mundo, que se ve representada en la dificultad que tienen de
poder disponer de esos dineros por intermedio de los sistemas
financieros, banca, etc, de una manera ágil y oportuna.
Lo anterior ha implicado, que estas organizaciones optenpor
mantenerlos en caletas como se estableció con las caletas de Cali
cuya suma encontrada ascendió aproximadamente a Cien
millones de dólares y que de acuerdo con las investigaciones,
estos dineros pertenecían a alias CHUPETA y las canecas
contentivas de aproximadamente 46 millones de dólares y 1000
millones de pesos colombianos de las llamadas huacas de las
FARC que fueron encontradasenterradas en la zona selvática de
San Vicente del Caguan en Caquetá, las cuales fueron halladas
por soldados, cuya historia es de conocimiento publico.
De ahí la lucha contra el lavado de activos, pero mas allá de este
fenómeno, ahora se suma otro que es muy grave y es el de la
financiación del terrorismo, el cual se ha constituido en tema de
primer orden en la agenda mundial al lado de ladefensa y
promoción de los derechos humanos, el medio ambiente y los
ecosistemas, la lucha contra el narcotráfico.
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ESTRATEGIAS DE ACCION LEGAL PARA COMBATIR EL
LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL
TERRORISMO.
Por ello y en esa lucha, Colombia desde 1993 se adhirió
formalmente a los postulados de la Convención de las Naciones
Unidas de Viena (año 1988) con la expedición de la Ley 67 de1993 y del Decreto 671 de 1995, y de Palermo en el 2000,
mediante los cuales se comprometió a adoptar una legislación
acorde para combatir las organizaciones criminales y el lavado de
activos, cuyas normas iniciales fueron plasmadas en el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero (artículos 102 a 107 y 209 a 211
del Decreto 663 de 1993), con lo cual se fueron implementando
mecanismos comola obligatoriedad para las instituciones
financieras de crear mecanismos de prevención, orientados a
evitar la canalización de recursos de origen ilícito a través de sus
operaciones, el compromiso de la Superintendencia Financiera de
verificar la funcionalidad, idoneidad y efectividad de esos
mecanismos y la creación de la de igual forma creo la Unidad de
Información y Análisis FinancieroUIAF.
De otra parte, según lo dicho por el Departamento de Estado de
los Estados Unidos, el lavado de dinero tiene un efecto corrosivo
en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país. Esta
práctica distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo
de la quiebra bancaria, quita al gobierno el control de la política
económica, daña la reputación del país, y expone alpueblo al
tráfico de drogas, el contrabando y otras actividades delictivas, lo
que requiere un alto nivel de cooperación internacional para
tenerlos a raya.
Preocupación que dio origen a La Convención Contra La
Delincuencia Organizada Transnacional de diciembre de 2000 de
las Naciones Unidas, que complementó la lucha contra el crimen
organizado, y especialmente los efectos económicos de esa...