Tesina "lavdo de dinero"

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CAPITULO 1
ANTECEDENTES DEL LAVADO DE DINERO
1.1 Antigüedad
Antes que nada se va a dar una breve reseña del delito de lavado de dinero que se llevo acabo desde la antigüedad.
El hecho de empezar a utilizar el término lavado de dinero para ocultar operaciones ilícitas, dio paso a que se empezara estudiar este delito.
1.1.1 Edad media
Otra época de nuestra historia que se tomara encuenta es la edad media, ya que en esta ya se tomaba consideración a este delito como lo veremos a continuación.
“Al proscribir la Iglesia Católica la usura en la Edad Media, tipificándola no solo como delito (al igual que se ha hecho con el tráfico de drogas en nuestros días) sino también como pecado mortal, los mercaderes y prestamistas decididos a cobrar intereses por los préstamos otorgadosinnovaron prácticas muy diversas que anticipan las modernas técnicas de ocultar, desplazar y blanquear el producto del delito.”
En mi opinión el clero siempre ha tenido mucha influencia en cualquier aspecto, en esta ocasión el tomar en cuenta a este delito como pecado mortal, que solo llevaba a otro cosa que injusticias, porque no podemos olvidar que la iglesia también cobraba intereses que eneste caso era el diezmó.

1.2 A nivel internacional
Es de suma importancia saber como se desarrolla el lavado de dinero a nivel internacional es por eso que vamos hacer un estudio de cómo se desarrolla en otro países como lo son Estados Unidos y Paraguay el cual se considera uno de los países con mas alto índice en lavado de dinero
1.2.1 Estados Unidos
Dentro de la reseña histórica deldelito de lavado de dinero tomaremos en cuenta Estados Unidos, el cual es un país que cuenta con este delito y ver cual ha sido su desarrollo.
“En los Estados Unidos durante el decenio de 1920 ciertos grupos de delincuentes callejeros trataron de buscar un origen aparentemente legítimo para el dinero que sus negocios turbios generaban.”
Pienso que el delincuente siempre ha buscado la manera deocultar sus actividades ilícitas para no poder ser capturados, en este caso lo delincuentes de este país buscan la forma de ocultar sus actos lo cual posteriormente se tomaría en cuenta como un delito.
“Sus motivos podían ser muy diversos: ocultar su éxito financiero de una policía corrupta que trataba de extorsionar pagos por concepto de protección; evitar despertar el interés de competidoresenvidiosos; o, más adelante, evitar la posibilidad de ser inculpados por evasión de impuestos, arma que se esgrimió a comienzos del decenio de 1930 contra delincuentes contra los que no prosperaba ningún otro cargo.”
Considero que una forma de que se el delito de lavado de dinero no solo recae en los delincuentes, sino también en los policías corruptos, lo cual ocasionara que sea mas difícil,eliminar este delito si nuestras autoridades se ven involucradas también.
“En efecto, en 1986 surgió en los Estados Unidos y se extendió rápidamente por todo el mundo, la tendencia de criminalizar el acto mismo de blanquear el dinero y establecer que ese nuevo delito, por ser complemento independiente del delito subyacente, constituye motivo suficiente para el decomiso de bienes.”
Yo considero quemuchas veces el delito que ha adquirido una perfección y empieza a incrementar se extiende en su territorio, local de donde se este llevando para así después crecer cada día mas y llegar a una gran extensión que incluya mas países relacionados.
“La Ley de Lavado de Dinero de 1986, se tipificaba esta actividad como delito federal. Se añadían tres nuevos delitos al código penal: ayudar a sabiendasa lavar dinero procedente de actividades delictivas, participar a sabiendas en una transacción de más de 10.000 dólares que entrañe bienes procedentes de actividades delictivas y organizar transacciones destinadas a eludir los requisitos de declaración previstos en la BSA.”
Opino que la creación de leyes para combatir algún delito en este caso el lavado de dinero, se debe hacer un estudio...
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