Trabajo grupal

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POLICIA NACIONAL DEL PERU

ESCUELA DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION POLICIAL

DIRINCRI PNP ESCINCRI

“II CURSO DE INVESTIGACIÓN EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS”

TRABAJO APLICATIVO FINAL

TEMA : “NIVELES COMPARATIVOS DE LOS OPERATIVOS POLICIALES EFECTUADOS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS, EN LA DIRANDRO, DIRINCRI Y DIRPOLFIS”

JEFE DE EQUIPO :

LIMA – PERU

2009“LOS DELITOS PRECEDENTES DEL LAVADO DE ACTIVOS”

DEDICATORIA:

“CON EL PRESENTE TRABAJO APLICATIVO, QUEREMOS RENDIR HOMENAJE A TODOS AQUELLOS VALEROSOS Y ABNEGADOS POLICIAS QUE A DIARIO LUCHAN CONTRA LA DELINCUENCIA, EN SU AFAN DE CONSOLIDAR LA PAZ Y TRANQUILIDAD CIUDADANA”.

AGRADECIMIENTO:“LOS INTEGRANTES DEL GRUPO No.07, AGRADECEMOS PRIMERO A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL, POR SU EMPEÑO CONSTANTE EN PROGRAMAR CURSOS PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL Y LUEGO A LOS PROFESORES POR SU DEDICACION Y COMPRENSIÓN PARA INCULCARNOS TODOS SUS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL, QUE REDUNDARA EN BENEFICIO DE LA POLICIA NACIONAL”.

I N D I C EINTRODUCCIÓN 7

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 9

A. CARACTERIZACION DEL PROBLEMA 9

B. DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS 12

C. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 12

D. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 13

E. POBLACION Y MUESTRA 13

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 15

A. ANTECEDENTES 15

B. BASES TEORICAS 20

1. Lavado deactivos 20

2. La Investigación Policial 38

3. Metodología de la investigación policial 40

4. Metodología en la investigación del Delito de Lavado

de Activos o Método de Investigación Financiera 43

C. BASE LEGAL 52

D. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 57

CAPÍTULO III

ANÁLISIS 60

A. PRESENTACION DERESULTADOS 60

B. ANALISIS Y DISCUSION 74

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 77

A. CONCLUSIONES 77

B. RECOMENDACIONES 78

BIBLIOGRAFIA 80

INTRODUCCIÓN

Ante el incesante avance de la criminalidad financiera, enfrentamos la realidad mundial que señala al delito transnacional como el lado oscuro de la globalización y las inmensas fortunas quegenera explica su crecimiento; es que este accionar delictivo no tiene límites, la tecnología muchas veces permite que el escenario de los hechos sea tan poco ubicable, como distante del lugar donde producen los efectos de éste, estas circunstancias se aprecian con mayor intensidad en el caso de los delitos asociados a las drogas ilegales, el secuestro, la trata, etc., los cuales constituyen ungrave problema para la seguridad de nuestra sociedad.

La comunidad internacional viene adoptando una severa posición en esta problemática, trabaja permanentemente y coordinadamente para afrontar los embates de este flagelo, habiendo determinado que el punto medular de esta estrategia pasa por el lado de atacar el financiamiento de las organizaciones criminales; de ahí que las actividades dellavado de activos son observadas con mayor atención.

Resulta así que la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, a través de la Escuela de Investigación Criminal, viene cumpliendo una encomiable función al capacitar al personal policial, en los aspectos inherentes a los aspectos de investigación del delito de lavado de activos, con la finalidad de no permitir quelas organizaciones criminales sigan inundando de dinero mal habido a la economía peruana.

En ese contexto, el grupo No. 07 del “II Curso de Capacitación en Investigación de Lavado de Activos”, dando cumplimiento a las normas académicas de la ESCINCRI, cumple con presentar el Trabajo Aplicativo que ha sido titulado: “LOS DELITOS PRECEDENTES DEL LAVADO DE ACTIVOS”.

Con la...
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